反洗钱业务知识测试题库.doc

2015年反洗钱业务知识考试(随机试卷) 考试时间:120分钟?????总?分:100.0分 开始时间: 2015-11-26 08:57:28??交卷时间: 2015-11-26 10:50:19??得分: 83.0 单选题??总共25题??共计25.0分??得分24.0 1.（ ）是预防洗钱活动的。??A.《中华人民共和国反洗钱法》 ??B.《中国人民银行法》 ??C.《中华人民共和国刑法》 ??D.《中华人民共和国宪法》 ??A??正确选项: A 2.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔多少元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（ ）??A.5000 ??B.10000 ??C.20000 ??D.50000 ??D??正确选项: D 3.流程银行建设是以（ ）为导向，以（ ）为中心，以（ ）为基础，以（ ）为支撑，持续调整和优化战略目标、组织结构、流程体系和绩效考核体系，动态适应市场竞争和环境变化，实现持续稳健发展的银行经营管理模式。??A.客户 市场 信息技术 风险管理 ??B.市场 客户 风险管理 信息技术 ??C.市场 客户 信息技术 风险管理 ??D.客户 市场 风险管理 信息技术 ??B??正确选项: B 4.下面哪