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上海中认尚科新能源技术有限公司首届一次股东会议材料 上海中认尚科新能源技术有限公司 首届一次股东会会议流程 会前准备 确定会议召集人及其职责； 第一次股东会会议召集人为出资最多的股东，可由股东组成筹备组为会议召集人； 会议召集人职责：根据《公司法》要求，负责召开第一次公司股东大会，审议股东提出议题； 确定会议主持人; 确定本次会议的表决方式; 股东会会议议程 由会议召集人负责： 介绍会议组织机构； 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 提请决议《公司章程》； 根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬； 根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬； 、表决通过公司第一次股东大会决议 注：股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。 上海中认尚科新能源技术有限公司 2014年首届一次股东大会会议通知 尊敬的股东： 您好！根据《公司法》及公司章程有关规定，于二零一四年七月十一日在上海浦东新区金海路1000号21号楼召开上海中认尚科新能源技术有限公司首届第一次股东会会议，现将有关事项通知如下： 会议基本情况； 会议召集人：公司出资最多股东； 会议主持人：公司出资最多股东； 会议召开时间：2014年7月11日（周五）上午9：00； 会议方式：现场会议 会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。 会议召开地点：上海浦东新区金海路1000号21号楼5楼会议室； 出席会议人员：公司全体股东或其委托代理人； 会议审议事项 介绍会议组织机构； 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 提请决议《公司章程》； 根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬； 根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬； 表决通过公司第一次股东大会决议，向公司登记机关申请设立登记； 授权要求：如有各种原因不能出席本次会议的，请按照附件格式填写授权委托书，并请保留原件，以后将原件交给筹办组。 会议筹办组联系人： 联系电话： 特此通知！ 上海中认尚科新能源技术有限公司 2014年6月30日 附件： 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席上海中认尚科新能源技术有限公司首届股东大会,并行使表决权。 委托人: (签字或/和盖章) 持股数: 股东帐号: 委托日期: