反洗钱工作简报2011年第1期.docVIP

反洗钱工作简报 2011年第1期 交通银行徐州分行 【近期反洗钱信息】 1、江苏省分行法律合规部对我行反洗钱工作进行了现场检查。11月3日，江苏省分行法律合规部对我行法律合规工作进行了现场检查，其中反洗钱方面主要检查了反洗钱客户身份识别、交易记录相关资料、大额和可疑交易报告、高风险客户等级分类及非现场监管系统维护情况等。通过检查，对我行反洗钱工作的开展情况给予了较高的评价。 2、分行大力开展反洗钱宣传活动。为使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，打击洗钱犯罪活动，主题“提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动”利用LED显示屏滚动播放反洗钱宣传语。通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。机构代码 名称 可疑重报未编辑数 四季度可疑报告数 323200 营业部 1932 7 323300 淮东支行 100 2 323310 堤北支行 550 3 323320 城南支行 50 9 323330 开发区支行 4210 8 323340 戏马台支行 800 9 323350 宣武支行 220 1 323360 新城支行 1420 0 323370 河东支行 211 19 323380 晓月园支行 460 0 323390 铜山路支行 390 0 323410 黄山小区支行 340 1 323500