小微企业服返务中心反洗钱工作的整改报告.docVIP

小微企业服务中心反洗钱工作的整改报告 ? 为进一步加大反洗钱工作力度，明确反洗钱各岗位的工作职责，我部对以往反洗钱工作存在的问题，做了认真分析和研究，并对各机构、各部门反洗钱岗位的小微经办人员在今后的工作中严格要求，认真学习公司相关政策文件的精神，落实到实际工作中去。目前，我部已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结，并结合我部实际情况进行整改，现将整改情况做如下汇报。? 一、?制度建设与学习? （一）进一步提高对反洗钱工作重要性的认识? 当前洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱手段愈趋复杂化，金融机构面临的被动洗钱风险会越来越大。做好反洗钱工作，对预防打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，防范我行的经营风险具有十分重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是我行强化管理防范风险的客观需要。对此，我部对经办的小微业务的各机构，在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反洗钱工作的责任感和使命感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱各项义务。 （二）法律法规学习及落实? 认真学习反洗钱“一法四规”文件内容，并认真组织各机构、各部门开展对反洗钱法律法规文件的学习。认真学习行总部领导在反洗钱工作会议上的重要讲话，并将上述学习资料进行认真的整理。 二、深入开展反洗钱的培训宣导? 一是利用晨会