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安徽四创电子股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号，以下简称“通知”）要求和安徽省证监局、上海证券交易所相关文件的具体部署，公司从2007年4月起认真开展了“公司治理专项活动”工作，成立了以董事长吴曼青先生为组长的公司治理专项活动领导小组，并本着实事求是的原则和认真负责的态度先后完成了自查、公众评议和整改提高等三个阶段的相关工作，接受了安徽证监局对本公司治理情况的专项检查，2007年10月31日，公司召开三届七次董事会，审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，全文刊登于2007年11 月2日《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上。 根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成公司有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司限期整改问题已整改完成，持续整改问题取得较好成效。现将截至2008年6月30日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况及下一步改进计划公告如下： 一、公司自查所列整改事项 （一）限期整改问题 问题一：公司没有设立审计部门； 整改情况：公司现已设立了内部审计部门，由监事许明担任部门主任，明确了部门职责。 问题二：公司没有设立专职法律事务部门； 整改情况：根据公司总经理办公会决