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（样本仅供参考） 董事会决议 一、会议基本情况 1、会议时间： 2、会议地点： 3、会议性质（界次、临时）： 二、会议通知情况及董事到会情况 1、会议通知的时间和方式： 2、董事实际到会情况：应到xx人，实到xx人，符合法定人数。 与会人员：xxx,xxx… 三、会议主持情况 会议由董事长主持（董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持，应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 四、决议通过事项 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。 1、同意公司名称由……变更为…… 2、同意公司注册地址由……变更为…… 3、同意公司经营范围由……变更为…… 4、同意公司股东…将其持有的公司…%的股权（计…万美元），以…价格转让给…。股权转让后，公司投资各方的出资情况和所占股权比例如下： …出资…万美元，占公司注册资本的…%。 5、同意公司增资。注册资本由……变更为……，投资总额由……变更为……，增加部分的注册资本由公司股东…以…方式出资，在营业执照换发前到位20%，其余部分在…年内出齐。 6、同意公司清算注销。即日起成立清算组，由…、…、…担任清算组成员，…为清算组负责人，清算组依照公司章程规定行使清算职权。 7、同意公司延长经营期限。经营期限由…年延长至…年。 8、同意公司延长出资期限。出资期限由…年延长至…年。 略 所有变更事项均应增加一条“同意修改……公司章程”。 到会董事签字（代行签字的，应当附董事的授权委托书） 年 月 日 股东（会）决议 一、会议基本情况 1、会议时间： 2、会议地点： 3、会议性质（界次、临时）： 二、会议通知情况及股东到会情况 1、会议通知的时间和方式： 2、股东实际到会情况：应到股东xx人，实到股东xx人，符合法定人数。 三、会议主持情况 会议由……主持，由……记录。 四、决议通过事项 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过。 1、同意…… 2、同意…… 逐项列明。 各股东签字盖章（代行签字的，应当附股东的授权委托书） 年 月 日 ……有限公司章程修正案 根据《公司法》及公司章程的有关规定，……有限公司于 年 月 日召开董事会或股东会，决议变更公司 ……事项，并决定对公司章程作如下修改： 一、第 条原为：“………………”。 现修改为：“………………”。 二、第 条原为：“………………”。 现修改为：“………………”。 （根据公司章程，确定章程修正案由谁来签字或盖章，一般由股东签字盖章） 年 月 日 ……有限公司合同修正案 根据《公司法》及公司章程、合同的有关规定，……有限公司于 年 月 日召开董事会或股东会，决议变更公司 ……事项，并决定对公司合同作如下修改： 一、第 条原为：“………………”。 现修改为：“………………”。 二、第 条原为：“………………”。 现修改为：“………………”。 公司名称： 公司名称： 法人代表签字： 法人代表签字： (加盖公司公章） (加盖公司公章） （以上要求为：合同各方法人代表签字+各公司公章） 年 月 日 申请材料内容真实性确认书 编号： 号 城阳区商务局： 本人（公司）于___年___月___日向贵局提交_________________的申请，并随附所要求的文件。 现郑重承诺：本人（公司）保证所提交的全部文件资料完全真实，绝无虚假和隐瞒。本人（公司）自愿承担由此引起的一切法律后果。 特此确认。 （请在此处粘附 （请在此处粘附经办人员身份证复印件） 经办人：（签字） 经办人身份证号码： （公章） 年 月 日 __________________________________________________