董事会议事则.docVIP

【】 董事会议事规则 （经【】【】年第【】股东大会 于【】年【】月通过） 目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc277163063 第一章 总则 PAGEREF _Toc277163063 \h 1 HYPERLINK \l _Toc277163064 第二章 董事会的职权 PAGEREF _Toc277163064 \h 1 HYPERLINK \l _Toc277163065 第三章 董事会下设机构 PAGEREF _Toc277163065 \h 3 HYPERLINK \l _Toc277163066 第四章 董事会会议制度 PAGEREF _Toc277163066 \h 4 HYPERLINK \l _Toc277163067 第五章 董事会议事程序及决议 PAGEREF _Toc277163067 \h 7 HYPERLINK \l _Toc277163068 第六章 董事会会议文件管理 PAGEREF _Toc277163068 \h 8 HYPERLINK \l _Toc277163069 第七章 董事会决议的执行与反馈 PAGEREF _Toc277163069 \h 10 HYPERLINK \l _Toc277163070 第八章 附则 PAGEREF _Toc277163070 \h 10 总则 为了进一步规范【】（以下简称“本公司”或“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律法规规定和《【】章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。 本规则适用于公司董事会、董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 董事会的职权 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责，对股东大会负责并报告工作。 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制订公司发行债券或者其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司资产抵押、对外担保、委托理财等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总裁/总经理； （十二）根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书； （十三）根据总裁/总经理/总经理的提名，聘任或者解聘公司副总裁/副经理、财务负责人、总法律顾问、总经济师和总裁/总经理助理，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十四）制定公司的基本管理制度； （十五）制订公司章程的修改方案； （十六）制订公司的股权激励计划方案； （十七）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （十八）听取公司总裁/总经理的工作汇报并检查总裁/总经理工作； （十九）审议批准公司章程规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项； （二十）决定董事会专门委员会的设置，聘任或者解聘董事会各专门委员会主任； （二十一）决定公司对外捐赠或者赞助事项； （二十二）决定下属二级子公司的合并、分立或者重组事项； （二十三）决定单项金额大于人民币【】亿元以上的银行授信事项； （二十四）决定单项金额大于人民币【】亿元且不超过公司最近一期经审计净资产【】%的股权投资或者处置事项； （二十五）决定单项金额大于人民币【】亿元且不超过公司最近一期经审计净资产【】%，且在一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产【】%的购买或者出售资产事项； （二十六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司发行的证券； （四）作为公司法定代表人代表公司对外签署有法律约束力的重要文件； （五）在发生不可抗力或者重大危急情形而无法及时召开董事会会议的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告； （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定，以及董事会授予的其他职权。 董事会授权总裁/总经理行使下列职权： （一）批准单项金额不超过【】亿元人民币的银行授信事项； （二）批准单项金额不超过【】亿元人民币的股权投资或者处置事项； （三）批准单项金额不超