董事会秘书任命书.doc

董事会秘书任命书 篇一：董事会秘书任命书 篇一：董事会秘书任免决议 云南沙甸铅业股份有限公司 董事会秘书的任免决议 董事会同意王念一由于个人发展与需要辞去董事会秘书一职，现任命王原俊为公司新一任董事会秘书。 以上所做决议经出席会议的董事会成员一致通过。 董事会成员签名： 云南沙甸铅业股份有限公司 2013年10月26日篇二：关于聘任公司董事会秘书的议案 关于聘任xxxx股份有限公司董事会秘书的议案 各位董事： 根据公司董事长xxx先生的提名，公司董事会拟聘任xx先生为xxxx股份有限公司董事会秘书。 以上提案，请各位董事审议。 附：简历篇三：董事会秘书职责 董事会秘书职责 董事会秘书在董事会领导的指导和监督下开展工作，其主要分项工作如下： ? 建立健全集团公司董事会的各项管理体系；根据公司整体经营管理战略，提出公司董事会管理理念，制定并完善董事会各项规章 与管理制度，并协助董事长制定相应的考核标准及管理办法； ? 协助董事长组织落实公司发展规划，根据董事会战略要求，协助董事长组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期计划，并 监督实施执行； ? 负责筹备、组织董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管；并书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和 临时性报告；贯彻落实董事会各项决议；积极组织董事会各项会务、活动，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息；并根据董事长精神贯彻落实各项决议与安排，同时定期跟踪反馈；就公司经营层面提出的方向、标准需求，依据相关规定及时组织董事会（或专门会议及人员）进行决定，并及时答复； ? 负责公司董事会项目的推进和督办；按照公司董事会要求，协助积极推进董事会项目的进展，并监督董事会各项目工作的落地实 施情况，作好信息的沟通工作； ? 负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件；负责为集团公司规范运作和重大决策提供咨询（内外资源整合咨询）和建议； ? 负责统筹管理各项危机管理及公关外联工作；根据董事会要求，作好集团公司相关各类危机管理与公关外联的统筹管WwW.cSpengBo.cOm 蓬 勃范 文网:董事会秘书任命书)理工作； ? 负责集团公司资本运营计划的制定和实施； ? 负责集团公司信息披露事宜，保证现阶段（或上市后）公司信息披露的及实性、真实性、合法性和完整性； ? 负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜； ? 负责证券交易所要求履行的其他职责； ? 负责增发新股、配股工作所需的准备和报批工作； ? 负责专业委员会（外部专家顾问团队）的日常事务和联系；组织召开专业委员会（外部专家顾问团队）会议； ? 协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准 备和各项工作； ? 负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及证券 交易所的有关规定； ? 负责作好董事会各项日常管理工作；依据公司董事会的发展需求，负责制定和完善董事会各项管理制度，并作好董事会各项日常 管理工作；负责建立和完善本部门各项管理制度； ? 负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制； ? 负责对集团公司董事会印章及档案的管理。 ? 负责编制、完善本单位职责和各岗位工作标准，组织实施员工绩效管理、人才梯队建设等团队建设管理工作，以及建立健全本单 位相关管理制度； 第 1 页 共 2 页? ? ? ? ? 负责完成或组织实施项目类相关工作； 完成协调单位提请的其他目标事项的执行或组织实施工作； 完成董事长、总裁安排的其他事项； 接受公司董事长的监督、考核，对董事长负责； 公司董事会秘书缺位时，由董事长指定人员代行其职； ? 公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘用。 第 2 页 共 2 页篇四：独立董事任命书 独立董事任命书 目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。 主要内容 ●任命背景介绍 ●任命手续 ●独立董事的基本职责 ●如果任命的是董事会主席，还需要提供董事会主席职责的相关描述 ●独立董事怎样熟悉企业情况 ●信息沟通事宜 ●董事会各专门委员会成员资格要求 ●与审计人员的交往 ●计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序 ●时间投入方面的规定 ●接受其他职位时需要告知公司 ●适应过程 ●薪酬待遇及付酬方式 ●保险事项的安排 ●寻求独立的专业建议 ●安全事项 任命背景 比如，可以这样