反洗钱阶段性考试题库.docx

1-1反洗钱内部控制（第一单元）认识反洗钱内部控制1-2反洗钱内部控制（第二单元）反洗钱内部控制建设2-1客户身份识别（第一单元）客户身份识别基础知识2-2（2.1-2.3）客户身份识别（第二单元）业务关系建立环节如何识别客户身份 2-2（2.4-2.5）客户身份识别（第二单元）业务关系建立环节如何识别客户身份 2-3（3.1-3.3）客户身份识别（第三单元）业务关系存续期间如何持续识别客户身份 2-3（3.4-3.6）客户身份识别（第三单元）业务关系存续期间如何持续识别客户身份 2-3（3.7）客户身份识别（第三单元）业务关系存续期间如何持续识别客户身份 2-4客户身份识别（第四单元）业务关系终止环节如何识别客户身份2-5（5.1-5.3）客户身份识别（第五单元）客户洗钱风险分类管理2-5（5.4-5.5）客户身份识别（第五单元）客户洗钱风险分类管理2-6客户身份识别（第六单元）客户身份资料与交易记录保存3-1（1.1-1.2）大额和可疑交易识别（第一单元）大额和可疑交易识别和报告 3-1（1.3-1.4）大额和可疑交易识别（第一单元）大额和可疑交易识别和报告 3-2（2.1-2.3）大额和可疑交易识别（第二单元）反恐怖融资3-2（2.4-2.5）大额和可疑交易识别（第二单元）反恐怖融资4-1反洗钱非现场监管（第一单元）反洗钱非现场监管基础知识4-2反洗钱非现场监管（第二单元）反