潍坊万家缘娱乐股份有限公司章程.docVIP

江门市蓬江区新台娱乐有限公司章程 第一条　本公司名称＿江门市蓬江区新台娱乐有限公司第二条　本公司的宗旨是从事《公司法》所规定的公司能够从事的一切合法行为或活动，《公司法》所规定的银行业务、信托公司业务或专门职业活动不属本公司业务范畴。 　　 第三条　本公司发起人姓名及其在本州的法定地址： 第四条　本公司仅有权发行一种股票，该股票为普通股票。授权所发行股票的总股额为100000股。 　　 第五条　本公司第一任董事的人员的姓名和地址如下： 　　 姓名：　　　　　　　　　　　　　　　地址： 　　 ＿＿容永健＿＿ ＿＿＿广东省江门市新会区会城南安路六巷15号109＿＿　　 ＿＿余伟汉＿＿ 　＿＿＿广东省江门市新会区双水镇鱼冲第三村14巷2号＿＿ ＿＿徐欢乐＿＿ ＿＿＿广东省和平县长塘镇四层村委会下屋村5号＿＿ 　　 第六条　公司董事对经济损失的责任应根据法律所规定的最大限量予以减免。 　　 第七条　本公司有权按照法律规定的最大限量保护公司董事和办事员不受伤害。 　　 以下署名人（均为以上所列公司第一任董事）已在本公司章程上签名，特此证明。 　　 日期:＿＿2012/8/26＿＿＿ 　　 ＿＿容永健＿＿(签字) 　　 以下署名人（均为以上所列名的公司的第一任董事）声明，他们都是以上公司章程的签署人，签署此章程是他们的自愿行为。 　　 日期:＿＿2012/2/26＿＿＿　　 ＿＿容永健＿＿ ＿＿余伟汉＿＿ ＿＿徐欢乐＿＿＿ (签字) 第一条　股东大会 　　 第１款　股东大会地址 　　 所有股东大会必须在公司本部或公司董事会所决定的其它地点召开。 　　 第２款　年会 　　 股东每年于9月15日8时举行年会以董事会和开展其它任何例行事务。如果该日期为法定假日，会议将在假日后的营业日的相同时间内举行。 　　 第３款　特别大会 　　 应董事会、董事长、总经理、或应拥有至少１０％公司投票权的一个或多个股东的提请可召开特别股东大会。 　　 第４款　股东大会开会通知 　　 股东大会年会或特别大会的通知应由秘书或秘书助理，如没有设立此种办事人员或他或她疏忽或拒绝办理，则由任何董事或股东作成书面送达给在大会上享有投票权的股东。 　　 此种通知书必须亲自投送或按公司股票转让登记簿上所登记的股东地址或该股东所提供的用于通知的地址通过一级邮件或其它书面方式投送。通知书送达时间最迟不得晚于开会前十（１０）天，最早不得先于开会前六十（６０）天。 　　 此种通知书必须写明开会地点、日期和时间，且（１）如果召开特别会议，即将解决的议题的大概性质，以及不处理其它议题，或（２）如果召开年会，董事会在邮寄通知时旨在提出让股东们解决的议题，但根据本章程第六条规定，任何正当议题均可在年会上提出并同样予以解决。凡要选举董事的会议的通知书必须写明送发通知时董事会旨在提出参加选举的候选人的姓名。休会不必送达通知书，除非休会期从原定会议期算起长达四十五（４５）天或以上。 　　 第５款　撤销通知 　　 任何股东大会的议题，不论该会议是怎样召集或通知，或在何地召开，只要予会人员达到法定人数，其是否是亲自出席或由人代表不论，且凡不能亲自出席或派代表出席的每位有投票权的股东在会前或会后签署了一份撤销通知或同意会议召开或赞同会议记录的文书，均应视为与正式召集和通知且如期召开的会议的议题一样合法。 　　 第６款　特别通知以及撤销通知规定 　　 除下列规定之外，任何股东在股东大会上就下列提案的赞成意见均应视为合法，只要被赞成的该提案的大概性曾在会议通知书上，或在其它任何撤销通知的文书上有过说明： 　　 根据《公司法》第３１０条，赞同一项合同或其它业务，该合同或业务为公司与一位或更多的董事签署或进行的，或为公司与其一位或更多的董事有重大经济利益的任何公司、商号或社团所签署或进行的； 　　 根据《公司法》第９０２条规定在发行任何股票后修正公司章程； 　　 赞成按《公司法》第１２０１条对公司作重大调整； 　　 赞成按《公司法》第１９００条通过投票自行关闭和解散公司； 　　 赞成按《公司法》第２００７条分配股份，将其作为公司关闭计划的一部分。 　　 如果上述提案在股东大会上经有投票权的股东一致通过，则不管其是否作过通知，此种赞成均应视为有效。 　　 第７款　不用开会决定采取的行为