《合同管理制度11.9.19.docVIP

合同管理制度 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人  1目的 为适应山海天城建集团（以下简称“集团“）的发展需要，规范集团在经营过程中的合同行为，防范法律风险，保障集团权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，以及集团章程的规定，特制定本办法。 2适用范围 2.1本办法原则上适用于集团、集团各职能部门及所有的下属公司。集团的所有下属公司的合同管理均参照本办法自行起草相应合同管理办法，合同审核的职能除经集团授权的外均由集团行使, 集团的所有下属公司的合同均需在集团行政服务中心备案。（针对下属公司有关合同审核的规定参见本办法5.6下属公司的合同管理） 3术语和定义 3.1合同：指集团在经营、管理以及拓展业务的过程中，与其他法人、非法人组织或自然人设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.2采购合同：指项目工程实施过程中，签订的咨询服务、工程施工、设备材料等方面的合同，包括但不限于有关设计、造价咨询、监理、装饰、电梯及空调等设备材料采购、建筑安装施工等方面的合同。 3.3非采购合同：指上述采购合同以外的各类合同，包括但不限于合资、合作、并购等投资类合同；融资和担保合同；房地产开发和交易合同等合同。 3.4标准合同：包括格式合同和示范文本。格式合同是指国家有关部门就某一类业务预先拟订标准格式并经常反复填写使用的合同。示范文本是指集团针对签订合同中经常发生的问题，根据法律、法规的规定，结合情况将签订合同必备条款列出来，。对于当事人在经济活动中的特殊要求，当事人可以提出符合自己特殊要求的条款，经协商达成一致。以上合同的谈判，招标、投标等活动，提供法律意见，负责集团房产项目重大合同的起草和修订， 4.2.3审核集团的所有合同文本（经集团授权签订合同的除外）； 4.2.4规范集团内部的授权行为，制作集团领导签署的授权委托书； 4.2.5跟踪、监督合同主办部门履行合同的情况，并及时提供法律意见； 4.2.6参与合同纠纷的协商、调解，负责处理合同履行过程中发生的诉讼、仲裁案件； 4.2.7制定集团合同统一编号规则； 4.2.8负责集团层面所有合同的流转； 4.2.9合同签订时的用印手续； 4.2.10合同原件及相关资料的归档工作 4.3成本控制部（业务主管部门）职责:成本控制部是集团采购合同管理部门，在采购合同管理方面的主要职责为： 4.3.1负责集团采购合同方面规章制度、操作流程的起草和修订； 4.3.2制定集团采购合同示范文本； 4.3.3参与集中采购合同的谈判，参与集中采购合同的签订、变更、转让、解除、终止等有关事宜； 4.3.4审核下属公司的采购合同(已单独授予合同审核自主权的除外)； 4.3.5汇总分析下属公司上报的采购合同报表； 4.3.6参与解决采购合同履行过程中发生的纠纷； 4.3.7定期组织检查、分析采购合同签署和履行情况，并上报集团。 4.4财务中心职责:财务中心在合同管理方面的主要职责为： 4.4.1评估合同是否满足集团对利润率的最低要求，集团是否具有完成该合同的财务能力； 4.4.2审核确定我方签约主体； 4.4.3审查合同付款是否符合集团年度预算； 4.4.4审核合同的价格、支付方式、期限等条款或按要求履行收款、付款等的权利和义务； 4.4.5跟踪集团和合同对方在履行合同的过程中的适时财务状况，若发现异常，及时通知合同主办部门、行政服务中心或直接向集团领导汇报。 4.5审计部门职责：审计部门在合同管理方面的主要职责为： 4.5.1　审查签订合同的必要性。　审查合同内容的合规性和合理性。3、审查合同条款和内容是否完整正确，意思表达是否清楚准确。:集团根据业务性质、管控模式等因素实行合同分级审核制度。 5.4.2审核流程:合同经办人应填写《山海天城建集团合同审核会签单》（表一）和《山海天城建集团合同审批表》（表二），并附合同文本及其他与合同有关的材料，按集团规定的流程办理审核手续。集团有关管理部门根据各部门职责审核合同的技术条款、商务条款，审计部负责审核合同的合理性、合规性、必要性，行政服务中心、负责审核合同的合法性、公平性及可行性。合同经审核，并经集团总裁同意批准后由集团或下属公司或其授权代表签署后加盖印章。 5.4.3流转时间:为提高合同流转的速度，各部门审核工作一般应在一天内完成，特殊情况（出差、开会、或合同较为复杂等原因）可适当延长。以确保合同流转的整个期间控制在5至10个工作日内。下属公司签署的重大合同，需要集团审核的，应该为异地合同审核流转预留时间。 5.4.4法律顾问协助:行