反洗钱试卷1最终版.docVIP

反洗钱测试试卷Ⅰ 单位 姓名 分数 一、单项选择题(每题1分，共40分) 1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（ ）开始施行。 A、2007年1月1日 B、2007年3月1日 C、2007年5月1日 D、2006年10月31日 2、负责反洗钱资金监测的机构是（ ）。　　A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、公安部 D、最高人民检察院? 3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( )。? A、公安部 B、国务院 C、中国人民银行 D、财政部? 4、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）。? A、中国人民银行反洗钱局 B、中国人民银行调查统计司 C、中国人民银行支付结算司 D、中国反洗钱监测分析中心 5、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（ ）?个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A、3 ?B、5 C、7 D、10 6、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则。 A、认识你的客户 B、熟悉你的客户C、见过你的客户?D、了解你的客户 7、代理