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建筑企业董事会工作报告 xx集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议文件 　　 　　第四届董事会工作报告 　　 各位董事： 　　 　　公司第四届董事会三年来，在各位董事的共同努力下，为公司的治理结构、 规范运作、经营及投资发展作出了重要的贡献，特别是公司股票发行并上市，在公司的发展史上具有里程碑的意义。 　　 　　下面我就本届董事会三年工作进行总结，并对下届董事会的工作提出建议， 请大家审议并提出修改意见，然后提交公司2006年度股东大会审议。 　　 　　一、董事会三年工作总结 　　 　　1、董事会会议的召开及决议执行。董事会在日常工作中严格按照《公司法》、 《证券法》的规定，审慎履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司生 　　 　　产经营和投资发展的需要，三年共召开会议12次，形成决议51项，其中需要会后执行的决议，均得到认真的执行和实施。 　　 　　2、股东大会的召开及决议执行。三年共召开股东大会4次，形成决议21 项。如公司首次公开发行股票并上市方案，2004、2005年度利润分配方案，续聘会计师事务所，修改公司章程（草案）及三会议事规则，公司关联交易和长期投资等决议均得到了有效的贯彻执行。 　　 　　3、公司的经营与发展。本届董事会三年来，面对宏观调控对建筑企业的考验和挑战，扎实工作，开拓创新，积极向轨道交通等基础设施项目进军，努力向上海以外市场拓展，使建筑主业继续保持较好较快的发展。特别是公司股票于2006年8月成功发行和上市，揭开公司发展新的篇章。公司股票于2006年7月20日核准发行，8月16日正式在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行股票2，850万股，扣除发行费用募集资金净额24，263万元。公司股票发行后， 　　 　　净资产由2.7亿上升到5.2亿元，资产负债率由70%下降到56%。 　　 　　4、加强对公司治理的完善，进一步规范公司各项运作。第四届董事会按照新《公司法》和《上市公司章程指引》，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、 　　 　　《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了全面的修订，使重大问题的处理程序及股东大会、董事会、监事会、经理层的职责得到进一步明确。董事会认真履行职责，充分接受监事会的监督，确保公司能独立、规范运作，防范经营、投资及资金风险。 　　 　　对第五届董事会工作的建议 　　 　　第四届董事会任期三年，为公司经营和发展作出了一定的成绩，但也要看到， 目前公司内部经营管理还存在不少问题。公司必须抓住规范、发展的主题，努力抓好经营和投资，全面开发业务领域和市场，向规模要效益，加快发展。建议第五届董事会重点做好以下工作： 　　 　　l、加强对重点业务领域如轨道交通、世博会、虹桥枢纽工程的市场管理和开拓；加强区域市场布局，加大对外地重点市场的拓展。 　　 　　2、加大大型关键设备投入和管理，加强技术创新工作。 　　 　　3、加强投资运作，通过对建筑上下游产业链投资，进一步带动建筑业发展。 4、加强人才引进和培养，建立激励制度，打造精英团队。 　　 　　5、提高公司经营管理水平，重视公司文化建设。 　　 　　6、加强公司治理和规范运作，做好证券事务管理，及时履行信息披露，搞好公司投资者关系。 　　 　　宏润建设集团股份有限公司第四届董事会 　　 　　二O xx年三月十四日 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1.目的 通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩效目标管理的达成。 2.适用范围 适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。 3.职责和权限 3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。 3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。 3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。 3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。 3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。 4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则 4.1绩效考评、考核管理程序 4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 4.1.2部门负责