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南山铝业：2010年度企业社会责任报告 公告日期：2011-04-28 山东南山铝业股份有限公司 2010年度企业社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）一直认为社会责任与企 业成长是相辅助相成、密不可分的，公司的发展得益于国家的支持和社会各界的关心与厚爱， 这种良好的外部生存环境使我们受益匪浅，公司更应当自觉得履行社会责任。公司在追求股 东利益最大化的同时，坚持绿色环保、重视员工的职业健康和安全、切实维护员工、客户、 社会等相关利益者的合法权益，积极促进企业、社会与环境的和谐发展。 一、公司概况 本公司创建于1993年，1999年12月23日在上海证券交易所挂牌上市，主要从事铝及铝深 加工产品的研发、生产和销售。公司主要生产“南山”牌铝型材（包括建筑、工业用铝型材）、 热轧板、冷轧板、铝箔等各种品种规格齐全的高精度铝及铝板、带、箔，广泛应用于建筑、 交通、工业、印刷、食品包装等多个领域。 经过多年发展，公司已形成目前国内短距离最完整铝产业链，拥有了从热电－氧化铝－ 电解铝－熔铸再到热轧－冷轧－箔轧及铝型材的产业规模，公司所有有铝产品均已通过了 ISO9001质量体系认证及14001环境管理体系列认证，公司还先后被国家科技部、山东省科技 厅评为“国家创新型企业”和“山东省创新型企业”。 二、经营业绩 2010 公司面对了市场的种种考验和机遇，在董事会的带领下，在广大股东的支持下， 克服了由于因房地产调控及新农村建设等因素对建筑型材市场造成的不利影响，通过对外加 大市场开发力度，对内改造与理顺生产流程，以市场为导向，迎难克坚，保证了业绩的的稳 定增长，2010 年公司实现营业收入 917,413.68 万元，比上年增长 26.03％；净利润 78,117.12 万元，比上年增长 6.84％，已缴纳税额为 24,737.38 万元，为国家和本地区的经济发展做 出了应有的贡献。 三、股东和债权人权益保护 1、建立健全法人治理结构 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规，不断完善公司治理结构，提高公 司规范运作水平。公司已形成了比较完善的内部控制制度，形成了《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关治理规则，以股东大会、 董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，确保股东与投资者充分享有法律、法规、规章 所规定的各项合法权益，充分保障了全体股东和债权人的合法权益。 股东大会是公司最高权利机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确了 股东大会依法行使的职权。股东大会的召集、召开在合法有效的前提下，能够给予各个议案 充分的讨论时间，使之成为董事会和股东一个良好的沟通渠道。公司严格按照上海证券交易 所关于股东大会网络投票的有关规定，在审议重大事项时提供网络平台的投票方式。报告期 内，公司召开了2010年第一次临时股东大会、2009 年年度股东大会及2010 年第二次临时股 东大会共三次股东会议，在涉及关联交易议案表决时，关联股东均回避表决，确保股东大会 的审议程序符合规定。 2、认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作 公司制定了《信息披露事务管理制度》等相关规定，通过加强投资者关系管理，增进投 资者对公司的了解和认同，提升公司的市场形象。公司认真履行信息披露义务，并设有投资 关系管理负责人，接待投资者来访和咨询，公司公布了投资者联系电话、传真、邮箱和网站， 及时、完整、准确的披露信息，确保全体股东有平等的机会获取信息；通过组织联合调研、 网络路演及现场路演等多种方式，与投资者保持良好的沟通，使投资者可以对公司有更充分 的了解；公司严禁内幕交易和泄露公司内幕信息等其他以损害股东利益获利的行为；严格按 照相关法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。 四、职工权益保护 公司始终重视保障员工的合法权益，为员工建立良好的工作环境和生活环境，以提高员 工的积极性、创造力，增强员工对公司的归属感，从而提升公司的竞争优势。 1、学习贯彻《劳动合同法》，保障职工合法权益 公司建立了比较健全的人事、劳资管理制度，在平等的原则上与员工签订劳动合同，