债务重组意向书.doc

债务重组意向书 篇一：重组意向协 重组意向协议 甲方：湖南航天卫星通信科技有限公司清算组 乙方：安徽派雅新能源股份有限公司及其关联企业或者关联人 目标公司：湖南航天卫星通信科技有限公司 目标公司股东：航天信息股份有限公司（以下简称股东甲方） 51% 湖南航天工业总公司（以下简称股东乙方）28.3888% 湖南国科广电科技有限公司（以下简称股东丙方）5% 刘文龙，男，（以下简称股东丁方）8% 郑书岗，男，（以下简称股东戊方）7.6112% 甲、乙方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就目标公司的股权重组和债务重组事宜达成如下意向协议： 第一条 目标公司基本情况 名称：湖南航天卫星通信科技有限公司 注册地址：长沙市岳麓区枫林三路217号湖南航天局15号楼 注册资金：5000万元 主营业务：研制、开发、生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品，销售有线电视器材及设备。 现状：在广电总局主导的直播卫星户户通行业具有齐全的准入资质。包括机顶盒、卫星天线、高频头的全系列资质。在国家取消直播卫星企业定点生产许可证后，对广电的入网证管理更加严格，现有入网证含金量更高。公司是行业内的知名企业。 公司现有26项国家级专利，国家广电总局颁发的直播卫星户户通项目产品全系列全型号入网许可证，并且保留了高新技术企业、军品生产资质证书、进出口贸易资质等相关资质。公司目前保留有全套卫星天线生产线。 因公司股东经营战略调整，已通过股东会决定解散公司并已依法成立清算组对公司进行清算，现处于清算期间。 第二条 股权重组 1、目标公司股东甲、乙、丙拟将其在目标公司所持全部股权, 股东丁、戊方拟将其在目标公司所持部分股权，依法定程序公开转让。 2、乙方有意向受让上述股权。 3、乙方同意目标公司100%股权价值500万元。 4、乙方和目标公司各股东应及时依本协议约定签订股权重组协议（或股权转让协议）。 第三条 债务重组 1、乙方与甲方商定债务重组方案，且按债务重组方案与主要股东方签订债务清偿协议，是本协议约定的股权重组的前提条件。 2、乙方承诺：保证目标公司在股权重组协议生效以后一年内，分三次清偿所欠股东甲方（航天信息股份有限公司）的全部债务清偿额（共计万元）：股权重组协议生效后3日内支付50%，股权重组协议生效满半年前支付30%，股权重组协议生效满1年前支付剩余20%。乙方承诺为目标公司向甲方清偿上述债务承担连带清偿责任。 3、乙方承诺在股权重组生效以后保证目标公司清偿所欠股东乙方（湖南航天工业总公司）及股东丙方（湖南国科广电科技有限公司）的全部债务，乙方承诺为目标公司向股东乙、丙方清偿上述债务承担连带清偿责任。 第四条 甲方声明 1、甲方受目标公司股东方授权委托，协商谈判股权重组和债务重组事宜。 2、甲方与乙方商定的相关内容，需要目标公司全体股东甲、乙、丙、丁、戊、己方依照法定程序批准同意。 第五条 乙方声明 1、乙方已知晓目标公司处于清算期间，愿意推动目标公司的重组。 2、乙方保证依法受让目标公司股东甲、乙、丙、丁、戊方转让的股权后，积极促成目标公司按目标公司与各债权人达成的债务清偿协议及时清偿债务。 第六条 其他 1、双方同意自本协议签订后由目标公司委托第三方审计、评估机构对目标公司的资产、账务进行审计、评估。 2、 双方同意立即启动重组程序，争取于10月底前完成本次重组。 第七条 保密条款 1、未经对方书面同意，任何一方均不得向其他第三人泄漏在协议签订和履行过程中知悉的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关档案材料泄漏给任何第三方。但法律、法规规定必须披露的除外。 2、保密条款为独立条款，不论本协议是否签署、变更、解除或终止等，本条款均有效。 第八条 生效条款及其他 1、本协议经甲、乙方签字或盖章之日起生效。 2、本协议生效后如需修改，须经各方协商一致后以书面方式签订补充协议。 3、本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：湖南航天卫星通信科技有限公司 清算组 授权代表人： （签字） 签署日期：2014年 月 日 乙方：安徽派雅新能源股份有限公司 及其关联企业或者关联人 授权代表人：（签字） 签署日期：2014年 月 日 篇二：兼并重组意向书(1) 合作意向书 甲方： 乙方： 为了认真落实省人民政府，省工信厅关于推进农药生产资源整合的工作要求，加快农药行业整合重组步伐，整体提高产业集中度和产业水平，促进农业的发展，按照互惠互利，合作共赢的原则。经甲乙双方共同协商，就资源整合重组收购工作达成如下意向： 一、双方同意在省政府，省工信厅的统一指挥下，共同全力推进农药行业整合工作