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集团公司经营管理工作会议纪要 二〇一六年三月份集团公司经营管理工作 会 议 纪 要 会议时间：2016年3月28日 会议地点：公司四楼物资部会议室 主 持 人：xxx 督 察 室：xxx 记 录 人：xxx 参加人员：xxx 一、会议主要议题： 会议听取了两矿及公司各部门第一季的工作汇报，分析了经营工作中存在的问题，对集团公司下一步的经营工作进行了安排。现将会议有关内容纪要如下： 二、经营管理各部门工作总结： 1、销售情况 （1）集团公司共生产煤炭37.14万吨，比去年同期39.36万吨减少了2.22万吨；销售煤炭36.61万吨，比去年同期38.64万吨减少了2.03万吨；销售收入（含税）约14164.82万元，比去年同期17878.55万元减少了3713.73万元；平均单价386.88元/吨，比去年同期462.66元/吨 下降了75.78元/吨。。其中： ①xx矿业：共生产煤炭11.46万吨，比去年同期11.22万吨增加了0.24万吨；销售煤炭11.31万吨，比去年同期11.43万吨减少了0.12万吨；销售收入（含税）约4699.09万元，比去年同期5497.84万元减少了798.75万元；平均单价415.50元/吨，比去年同期480.90元/吨 下降了65.40元/吨。 ②xx煤矿：共生产煤炭25.68万吨，比去年同期28.14万吨减少了2.46万吨；销售煤炭25.3万吨，其中精煤8.53万吨、精煤泥2.36万吨、普通原煤0.08万吨、块煤2.24万吨、洗矸石1.67万吨、原煤9.72万吨、中煤0.70万吨，比去年同期27.21万吨减少了1.91万吨；销售收入（含税）约9465.73万元，比去年同期12380.72万元减少了2914.99万元；平均单价374.09元/吨，比去年同期455.00元/吨 下降了80.91元/吨。 （2）截至到3月26日，集团公司库存煤炭约0.62万吨。比上月底总库存3.96万吨减少了3.34万吨，其中： ①xx矿业约0.25万吨，比上月底减少了1.82万吨。 ②xx煤矿约0.37万吨，比上月底减少了1.52万吨。。 2、工资、材料定额执行及成本控制情况： （1）xx矿： ①1-2月份采掘、辅助区队结算工资合计1036万元，占标准工资的81%，比去年同期减少331万元。 ②1-2月份全矿采掘及辅助区队共消耗材料535.88万元，比去年同期增加52.58万元；材料超耗0.77万元，比去年同期减少2.42万元；罚款0.42万元，比去年同期减少1.66万元。 ③1-2月份生产成本总额3,009.05万元，比去年同期(2,657.19万元)增加351.86万元，增长13.24％。其中：直接材料313.47万元，燃料及动力费用266.85万元；人工工资1,322.49万元，制造费用1,106.25万元；按全部成本法计算吨煤成本278.56元， （2）xx矿： ①全矿采掘、辅助区队1-2月份结算工资总额为579.30万元，占1-2月份预算工资总额的93.23%，比去年同期增加12.08万元，占1-2月份标准工资总额的93.77%。 ②全矿1-2月份共消耗材料147.12万元（计划单价），比去年同期减少22.65万元，经核算超出定额0.24％，占全年度预算的11.85%。各区队超定额消耗罚款共计0.46万元。 ③xx煤矿2016年1-2月份累计吨煤单位生产成本为139.23元/吨，1-2月份累计全部吨煤生产成本为277.75元/吨。其中直接人工费用为573.28万元；直接材料消耗为63.61万元；电费总额为61.84万元；制造费用总额为353.15万元。?? 3、物资采购情况 （1）公司及两矿1-3月份共计提报物资采购计划3068项，其中： ①xx煤矿采购计划1762项，占两矿全年计划提报的57.43%； ②xx煤矿采购计划1306项，占两矿全年计划提报的42.57%； （2）公司及两矿1-3月份共计采购金额约为1740.7万元，其中： ①xx煤矿采购金额约为414.2万元，占总金额的23.8%； ②xx煤矿采购金额约为1326.5万元，占总金额的76.2%； 4、物资出、入库及库存情况： （1）2016年1季度物资入库情况： ①xx仓库1-3月份共入库272.46万元，比去年同期（334.96万元）相比减少了62.5万元。 ②xx仓库1-3月份共入库939.26万元，比去年同期（836.16万元）相比增加了103.10万元，增长幅度12.33%； （2）2016年1季度物资出库情况： ①xx仓库1-3月份共出库248.51万元，比去年同期（336.44万元）相比减少了87.93万元。## ②xx仓库1-3月份共出库1007.34万元，比去年同期（898.43万元）相比增加了108.91万元，增长幅度1