(包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告.docVIP

本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 ●本次会议无否决提案的情况 ●本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和地点 1、现场会议召开时间：2014年11月17日上午10:30时 2、网络投票时间：2014年11月17日9:30—11:30时，13:00—15:00时 3、现场会议召开地点：内蒙古第一机械有限北京维科宾馆九楼第二会议室 （二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下： 出席会议的股东和代理人人数 17 所持有表决权的股份总数（股） 207966199 占有表决权股份总数的比例（%） 25.27 出席现场会议的股东人数 2 所持有表决权的股份数（股） 207624899 占有表决权股份总数的比例（%） 25.23 通过网络投票出席会议的股东人数 15 所持有表决权的股份数（股） 341300 占有表决权股份总数的比例（%） 0.04 （三）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。通过上海证券交易所[微博]交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。会议表决方式符合《法》及《章程》的规定。 （四）会议由董事长白晓光先生主持，在任董事8人，出席7人，梁晓燕独立董事因公出差未能出席本次会议；在任监事5人，出席4人；董事会秘书程天罡先生出席会议并作会议记录；其他高管、聘请的律师列席了会议。 二、提案审议情况 议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 1 关于《修改章程》的议案 207880699 99.96 1000 0.00 84500 0.04 是 其中 中小股东99.37 1000 0.01 84500 0.62 是 2 关于《调整董事会成员及专门委员会成员》的议案 序号 子议案名称 同意票数 同意比例 是否通过 2.01 推举李勇先生为第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员 207798429 99.92 是 其中 中小股东98.84 是 2.02 推举单志鹏先生为第五届董事会董事人、提名委员会委员、战略委员会委员 207789963 99.92 是 其中 中小股东98.71 是 2.03 推举王计清先生为第五届董事会董事、审计委员会委员 207789302 99.91 是 其中 中小股东98.70 是 2.04 推举程天罡先生为第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员 207783402 99.91 是 其中 中小股东98.66 是 议案一“关于《修改章程》的议案”为特别议案表决，获参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。“ 议案二“关于《调整董事会成员及专门委员会成员》的议案”采取累积投票表决。 三、律师见证情况 本次股东大会由内蒙古建中律师事务所律师薛宏、郭瑞鹏现场见证并出具法律意见，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果均符合《法》、《股东大会规则》和《章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 包头北方创业股份有限 二〇一四年十一月十八日 ·报备文件 包头北方创业股份有限2014年第二次临时股东大会决议。   狼之道-创业故事 创业故事 2dr0f4c7o