烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会议事规则一、总则第一条为.docVIP

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会议事规则 总　　则 第一条 为健全和规范公司董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和本公司《公司章程》（以下简称“公司章程”）之有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。 二、董事会职权 根据本公司《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、制定公司发展战略，决定公司经营计划、投资方案和产业投资方向； 4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券的方案； 7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； 8、在《公司章程》规定和股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、银行信贷年度计划、资产抵押及其他担保事项； 9、决定公司内部管理机构的设置； 10、决定公司分支机构改革设置； 11、制定公司的基本管理制度