投资公司法律审计部岗位说明书.docxVIP

法律审计部（9）法律审计部总经理岗位说明书基本信息岗位名称法律审计部总经理岗位编号所属部门法律审计部岗位编制直接上级分管副总所在职系直接下级法律审计部副总经理（法律事务）、法律审计部副总经理（审计）编写日期工作描述职责概述：根据建立、健全公司法律事务及内部审计管理体系的要求，全面负责公司与法律事务、内部审计相关的工作，保障公司投资业务活动正常有序开展职责与工作任务职责一职责描述：制订、完善公司法律事务、内部审计等各项规章制度和流程，并组织实施工作任务制订公司法律事务、内部审计等各项规章制度和流程组织实施法律事务、内部审计等各项规章制度和流程，发现问题及时协调、处理负责及时补充、修订法律事务、内部审计等各项规章制度和流程，保证法律事务、内部审计等各项规章制度和流程的完善、适用职责二职责描述：编制年度审计工作计划，经批准后组织实施工作任务编制年度审计工作计划，上报分管领导审核修订经分管领导审核的年度审计工作计划并上报董事会审批组织实施经董事会审批的年度审计工作计划，定期监督、检查计划的执行情况职责三职责描述：组织审计方案设立和审计立项工作任务根据年度审计工作计划或高管层及董事会的专项审计委托,组织部门内订立审计方案复核确定审计方案，向分管领导提交，报请立项按审计立项批示和审计方案，组织审计项目开展，确保审计操作按方案规划执行职责四职责描述：监督审计项目的实施，协调与被审单位的关系，配合上级审计工作工作任务通过定期汇报、重大事项汇报和现场抽检等方式监督审计实施过程，确保审计实施效果协调与被审单位的关系，确保审计项目顺利实施配合上级主管部门、国家审计机关及社会中介机构对公司的各类审计检查、调研工作职责五职责描述：审计报告和审计决定的核定和上报,监督被审计单位整改落实情况工作任务审核部门副总经理（审计）提交的审计底稿和相关资料，审核审计报告初稿，给予复核意见上报总经理办公会审议审计报告和审计意见书或审计决定监督被审计单位的审计整改落实情况职责六职责描述：参与公司重大经济活动并提供法律建议工作任务负责为公司投资决策、经营管理相关的法律问题提供法律分析、论证和咨询参与项目前期接洽、合作方案和投资模式设计、合同及其他事项谈判，提出法律意见和法律风险防范措施负责选择中介机构进行尽职调查中的法律调查事项职责七职责描述：负责公司日常法律审核和参与公司法律诉讼工作工作任务负责对公司规章制度、重要决策、经济合同、授权书进行合法性审核配合相关部门处理和解决公司的诉讼、仲裁案件职责八职责描述：负责本部门内部管理工作和与上级领导、公司各部门的沟通协调工作工作任务负责管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调负责对部门员工的工作计划、劳动纪律、绩效考核等管理工作组织本部门员工进行业务学习，保持专业尽职能力制作部门工作总结职责九职责描述：完成领导交办的其他事项工作权限人事权对下属人事任免建议权有对直接下级人员调配、奖惩的建议权对部门员工奖惩的建议权财务权本部门预算内的费用使用权本部门预算外的费用审核权业务权年度审计工作计划的建议权审计方案的审核权审计底稿和相关资料的审核权公司相关法律文件、经营合同和协议的审核权对公司财务活动的审计监察权对不符合公司制度规定或国家法律法规的重大经济决策的否决权对重大合同决策过程的审核权，对不符合集团利益的合同条款的否决权对集团各项经济业务有监督权、稽核权对下属单位管理人员经济责任的审计监核权信息权审计项目信息的知情权审计报告的发布权审计档案信息的核实权工作关系内部主要工作关系总公司审计监事局和法律合规部，投资公司各部门，下属单位外部主要工作关系国家审计机关，会计师事务所、审计师事务所、律师事务所，司法局、检察院、法院任职资格学历本科及以上学历专业及职称法律、审计学、财务管理、会计及相关专业，具有中级以上职称外语水平通过英语四级计算机水平熟练运用财务软件，熟练操作office等计算机应用软件资格证书法律职业资格证书或律师资格证、企业法律顾问或审计专业职业资格证书工作经验10年以上工作经验，8年以上大型企业法律、财务或审计工作经验，5年以上管理岗位工作经验，有建筑工程行业法律、审计工作经历者优先考虑知识技能精通国家财经法律法规、熟悉税务法律法规、掌握审计知识、了解财务知识、了解内部控制知识能力要求较强的组织管理能力、良好的工作计划与执行能力、较强的判断解决问题能力、良好的内外部协调、沟通能力和责任心、较强的人际交往能力工作条件工作时间[] 正常班工作时间[√] 偶尔加班[] 经常需要加班 [] 工作时间不可控，需要随叫随到出差机会[]基本无需出差[] 有时需要出差[√]频繁需要出差工作环境[√] 独立办公室[]一般室内办公[] 项目现场[]间隔性的市场或公关活动[]经常性的市场或公关活动[] 其他：使用工具/设备一般办公设备备