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请示汇报审批制度 总则 为保证公司领导全面掌握经营管理中的各类信息、确保重大事件慎重决策，建立合理的请示汇报审批机制，特制定本制度。 员工工作中应严格履行各级审批流程，逐级汇报请示审批，若擅自或越级请示审批的，一次扣罚绩效分2分，而做出决策引致工作失误或造成损失，公司将追究相关决策者和当事人的直接责任。 签字代表责任。各级审批者在审批时应本着认真负责的态度，尊重事实，遵守各项规章制度，对不负责任签字的审批者，一经发现，除扣除《绩效附加分》1分外，根据情节严重程度追究相关责任。 根据工作性质和工作需要，必须履行请示汇报的事项主要包括：重大事项、项目进展情况、业务合同、物资采购、人事行政审批事项、工作月报、工作周报、已规定审批流程的各类事务及不在本人职责权限范围内的事务。 重大事项汇报审批制度 对于公司经营管理中出现的重大事项，业务项目立项、合同等应及时填写重大事项报告表（见附表一）进行专项请示汇报。报告表中应列明事件的详细情况，并提交分析处理意见，不可将困难和问题不加分析地转交给上级及公司领导。 重大事项报告表以书面形式呈报，统一由办公室机要员负责受理，并开具回执。当日内经办公室主任初审后报公司领导审批，以最快速度处理。在5个工作日内未做出答复的，视为公司对报告表中的处理意见予以认可。 口头申报重大事项的，事后必须补办书面手续，否则由事件当事人承担全部责任。 项目进展情况汇报制度 第八条 业务人员项目进展汇报： 专职业务人员应严格按照《业务规范》的要求，进行项目立项审批、定期及不定期书面向有关部门汇报项目进展情况。重大项目（人民币10万元以上的合同）进展情况应报送办公室，由办公室填写《文件传阅单》抄报公司各级领导传阅。 各专业业务人员的项目进展汇报由各部门管理备案，随时提交公司领导查阅。 各部门项目进展汇报： 各部门负责人应于每月5日前汇总各项目进展情况报告，报送办公室及公司领导。同时附当月费用统计表（见附表二）。 不能按时提交项目进展月报的，应说明原因，否则按违纪处理，扣除部门负责人《绩效附加分》1分。 工作月报制度 各部门的员工工作月报是全体人员每月必须向直接上级进行的工作汇报，以电子文档形式呈报，具体制度及报表格式由各部门根据各自工作性质和特点自行制定，并报办公室备案。 《部门工作月报表》（见附表三）由各部门第一负责人于每月5日前以电子文档形式报至电脑共享部门文件夹外，并填写《文件传阅单》书面抄报办公室及公司领导传阅，作为部门考核的重要依据之一。不能按时提交部门工作月报的，应书面说明原因，否则按违纪处理，扣除部门负责人《绩效附加分》1分。 申请员工工资晋降时，应附该员工工作月报表，办公室将以此作为重要考核依据之一。 工作周报制度 第十三条 各部门应根据情况参照工作月报制度自行拟定员工工作周报制度，每周六下班前，各部门提交《部门工作周报表》电子文档给办公室备案。 第十四条 办公室有权随时监督检查各部门员工工作周报制度落实情况，作为中层干部及员工工资晋降及绩效考核的依据之一。不能按时提交部门周报的，应说明原因，否则按违纪处理，扣除部门负责人《绩效附加分》1分。 会签审批制度 第十五条 各部门及员工如需其它部门配合、需公司领导审批决策的事务，如合同审批、各类申请报告等，均应履行会签审批制度。否则按违纪处理，扣除《绩效附加分》1分。 第十六条 会签制度的执行旨在为上一级领导提供决策参考，落实各项审批责任，层层把关，确保决策的客观性、实用性、可追溯性。 第十七条 凡需公司领导审批决策的事务，应填写《会签审批表》（见附表四），交办公室机要员呈公司领导审批，并通知审批结果。 第十八条 办公室机要员有责任预审《会签审批表》的会签情况，对会签程序不完善的申请，应提请申请人补齐。 第十九条 各级审批签署完毕的《会签审批表》由办公室机要员留存备查，留存时间二年。 附则 第二十条 各部门应参照本制度制定相应的内部汇报审批制度，做到每日每人每事心中有数。 第二十一条 凡违反上述规定者，每发现一次扣除《绩效附加分》1分。 第二十二条 本制度自颁布之日起实行。 第二十三条 本规定由办公室负责执行和解释。 附表一： 重大事项请示（报告）表 部门名称 拟稿人 报告 日期 编 号 福有信请 [2007] 第 号 所请示 （报告） 事项 主 要 内 容 （可另附详细资料）部门经理： 办 公 室 意 见 经营 责任人 意见 总经理 审 批 意 见 附表二： 20 年 月费用统计表 项目分