山东樱桃园集团总公司、潍坊浩州塑料制品有限公司、潍坊樱新工程装饰公司、高洪福、高洪华、高东昌、牟欣之供参考学习.docVIP

山东樱桃园集团总公司、潍坊浩州塑料制品有限公司、潍坊樱新工程装饰公司、高洪福、高洪华、高东昌、牟欣之、高洪梅非法吸收公众存款、挪用资金案 　　公诉机关潍坊市奎文区人民检察院 　　被告单位山东樱桃园集团总公司，公司住所为奎文区健康东街368号，法定代表人高洪华。 　　诉讼代表人高立吉，男，1955年3月出生于潍坊市奎文区，汉族，大学文化，住奎文区樱北村。系山东樱桃园集团总公司副总经理。 　　辩护人谭宁，山东中强律师事务所律师。 　　被告人高洪华，男，1949年10月16日出生于潍坊市奎文区，汉族，大学文化，山东樱桃园集团总公司董事长、总裁，住奎文区樱桃园街办樱北村。1999年12月29日因本案被拘留，2000年2月1日被逮捕，2001年1月6日被取保候审，同年3月18日被逮捕。现押于奎文区看守所。 　　辩护人孙华林，山东鸢都律师事务所律师。 　　被告人高洪梅，女，1961年6月22日出生于潍坊市奎文区，汉族，大专文化，山东樱桃园集团总公司樱桃园宾馆总经理，住奎文区樱桃园街办樱北村。1999年12月29日因本案被拘留，2000年2月1日被逮捕，同年9月1日被取保候审，2001年3月18日被逮捕，同年4月4日取保候审。 　　辩护人迟春江，山东鸢都律师事务所律师。 　　被告单位潍坊浩洲塑料制品有限公司，公司住所为潍坊市奎文区鸢飞路415号，董事长高洪华，副董事长、总经理高洪福，该公司于1999年7月23日被注销。 　　被告人高洪福，男，1959年5月12日出生于潍坊市奎文区，汉族，大专文化，潍坊浩洲塑料制品有限公司总经理，住奎文区樱桃园街办樱北村。1999年10月25日因本案被拘留，同年11月26日被逮捕。现押于奎文区看守所。 　　辩护人李宏伟，山东维诚律师事务所律师。 　　被告单位潍坊樱新工程装饰公司，公司住所为奎文区健康东街56号，法定代表人高东昌，该公司于2000年11月8日被注销。 　　被告人高东昌，男，1947年9月17日出生于潍坊市奎文区，汉族，小学文化，潍坊樱新工程装饰公司法定代表人、经理，住奎文区樱桃园街办樱北村。1999年11月17日因本案被拘留，同年12月24日被逮捕。现押于奎文区看守所。 　　辩护人王民，山东碧海律师事务所律师。 　　被告人牟欣之，男，1963年4月17日出生于潍坊市寒亭区，汉族，大学文化，山东樱桃园集团总公司资金结算中心主任，住奎文区樱桃园街办樱北村。2000年4月12日因本案被拘留，同年5月9日被取保候审，2001年5月7日被重新取保候审。 　　辩护人李万兴、高茂起，山东求是和信律师事务所律师。 　　潍坊市奎文区人民检察院以奎检刑诉(2000)第91号起诉书指控被告单位山东樱桃园集团总公司、潍坊浩洲塑料制品有限公司、潍坊樱新工程装饰公司犯非法吸收公众存款、被告人高洪华、高洪福犯非法吸收公众存款、挪用资金，被告人高东昌、牟欣之、高洪梅犯非法吸收公众存款，于2000年10月27日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员李明山、王守明、代理检察员马旭海出庭支持公诉，被告单位山东樱桃园集团总公司诉讼代表人高立吉及其辩护人谭宁，被告人高洪华及其辩护人孙华林，被告人高洪福及其辩护人李宏伟，被告人高东昌及其辩护人王民，被告人牟欣之及其辩护人李万兴、高茂起，被告人高洪梅及其辩护人迟春江均到庭参加诉讼。现已审理终结。 　　潍坊市奎文区人民检察院指控： 　　1.非法吸收公众存款罪 　　自1995年7月1日至1999年6月30日，被告人高洪华、高广昌(已另起诉)、高洪福、高东昌、牟欣之、高洪梅利用山东樱桃园集团总公司及所属各单位的名义，未经中国人民银行潍坊市中心支行批准，违反国家金融管理法规，面向社会大量吸收公众存款，严重扰乱了潍坊城区的金融秩序，其中： 　　被告单位山东樱桃园集团总公司非法吸收公众存款计568388746.33元，其所属各单位非法吸收公众存款情况为： 　　山东樱桃园集团总公司资金结算中心非法吸收公众存款计319902657.66元; 　　潍坊市樱桃园商业公司(已另起诉)非法吸收公众存款计183711800.9元; 　　山东樱桃园集团总公司樱桃园宾馆非法吸收公众存款17元; 　　被告单位潍坊浩洲塑料制品有限公司非法吸收公众存款6元; 　　被告单位潍坊樱新工程装饰公司非法吸收公众存款。 　　2.挪用资金罪 　　1997年11月26日，被告人高洪华、高洪福经预谋，利用职务上的便利，以潍坊浩洲塑料制品有限公司的名义从山东樱桃园集团总公司资金结算中心贷款110万元，直接用于购买潍坊工业用呢厂的部分股份，归被告人高洪福个人所有，进行营利活动，该款于案发前已经还清。 　　公诉机关当庭宣读了证人证言、被告