2014年年度报告-广东农村信用社.doc

广东省农村信用社联合社 GUANGDONG RURAL CREDIT UNION 2014年年度报告 2015年4月  目 录 第一章 基本情况简介 2 第二章 社员情况与社员大会 3 第三章 理事、高级管理人员和员工情况 4 第四章 法人治理 5 第五章 理事会报告 7 第六章 重要事项 18 第七章 备查文件目录 18 第一章 基本情况简介 一、法定名称：广东省农村信用社联合社 英文名称：GUANGDONG RURAL CREDIT UNION 中文简称：广东省农信联社，下称“省联社” 英文简称：GDRCU 二、法定代表人： 周高雄 三、注册地址及办公地址： 中国，广东省，广州市黄埔大道西638号广东农信大厦 邮政编码：510627 电话：020 传真：020 国际互联网网址： . / 四、年度报告备置地点：省联社办公室 五、其它有关资料 首次注册登记日期：2005年 11月 3 日 企业法人营业执照注册号： 4400001010628 第二章 社员情况与社员大会 一、股本结构情况 省联社是2005年以发起方式设立，由广东省内的4家地市农村信用合作联社（农村商业银行）和95家县（市、区）农村信用合作联社（农村商业银行、农村信用合作社联合社）自愿入股组成，经中国银行业监督管理委员会批准，在广东省工商行政管理局注册登记，实行民主管理，主要履行行业自律管理和服务职能，具有独立企业法人资格的地方性金融机构。 省联社注册资本金为人民币叁亿元（￥300,000,000元），每股股金10万元人民币，共3000股。入股社员单位在自愿基础上确定其入股数额，单个社员单位出资比例不得超过本联社股本总额的10%，社员单位入股金额不得超过其实收资本的30%。 二、社员股东情况 （一）报告期末省联社社员股东总数为97户（惠城联社与惠阳联社于2012年9月合并改制为惠州农商行，汕尾城区联社与红海湾联社于2014年1月26日合并改制为汕尾农商行，全省农村合作金融机构由原有的99家变更为97家）。 （二）前十五名社员单位持股情况： 单位: 股 序号 社员社简称 年末持股数额 占总股本比例（%） 质押或冻结情况 1 广州农商行 300 10% 无 2 东莞农商行 300 10% 无 3 顺德农商行 300 10% 无 4 南海农商行 200 6.67% 无 5 珠海农商行 60 2% 无 6 中山农商行 60 2% 无 7 佛山农商行 60 2% 无 8 三水联社 40 1.33% 无 9 江门融和农商行 40 1.33% 无 10 新会农商行 40 1.33% 无 11 阳春农商行 40 1.33% 无 12 普宁联社 40 1.33% 无 13 揭东农商行 40 1.33% 无 14 揭阳农商行 40 1.33% 无 15 罗定联社 40 1.33% 无 说明：前十五名社员股东均为法人股，无关联关系。 三、社员大会情况简介 报告期内，我联社召开两次社员大会。2014年2月11日在广州召开第三届社员大会第二次会议，2014年7月29日在广州召开第三届社员大会第三次会议，两次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合银监有关规定和《广东省农村信用社联合社章程》的相关规定。会议应到社员单位代表97人，实际出席会议的社员单位代表共97人，出席会议的社员代表股份为3000股，占股份总数的100%。 四、社员大会通过或否决的决议 第三届社员大会第二次会议审议并通过了《全省农村合作金融机构2014年工作会议报告》、《关于启用广东农信新标志及相关视觉识别系统的提案》、《关于调整省联社2013年度绩效工资基数的提案》、《关于调整省联社领导班子成员员工级别及浮动系数的提案》、《关于省联社资金调剂营运中心2013年度经营情况报告及2013年度财务决算、利润分配方案的提案》、《关于省联社资金调剂营运中心2014年度经营计划和财务预算的提案》、《关于启动广东农信后台服务基地建设的提案》、《广东银信金融服务中心2014年工作报告》、《关于全省农合机构2014年大中型项目需求计划的提案》、《关于聘请中介机构为省联社出具2013年度汇算清缴报告和审计报告的提案》、《关于审议省联社2013年制定的有关行业管理制度的提案》等11项提案。 第三届社员大会第三次会