上海天好电子商务股份有限公司_公开转让说明书.docxVIP

天好电子 地址：苏州工业园区星阳街5号 上海天好电子商务股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开 转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 上海天好电子商务股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、公司治理的风险 有限公司时期，公司未制定完善的公司治理制度，存在未按《公司章程》 要求定期召开“三会”、部分“三会”未按章程要求履行通知程序以及部分会议 记录届次不清、不完整等不规范之处，但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质 效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。股份公司成立后，公司制定了较 为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度， 但由于相关制度建立的时间较短，管理人员学习、贯彻执行还需要一定的过程