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反洗钱知识竞赛 网点： 姓名： 分数： 一、单项选择题 1、《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（ ）。 A、行政诉讼 B、刑事侦查 C、行政调查 D、刑事诉讼 2、《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（ ）客户身份。 A、重新识别 B、持续识别 C、联网核查 D、询问观察 3、《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构 4、《金融机构反洗钱规定》要求，（ ）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A、金融机构总部 B、金融机构的所有分支机构 C、金融机构及其分支机构 D、金融机构的一级分支机构 5、《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（ ）报案。 A、人民银行 B、银行业协会 C、侦查机关 D、银