董事会会议通知.docVIP

关于召开东莞**有限公司 第届董事会第次会议的通知各位董事：兹决定召开第届董事会第次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：20年月日地点：会议室 人员：主 持 人：： 六、拟审议事项：董事会.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。（三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：姓名：地址特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年第届会第次会议的通知各位事：兹决定召开第届会第次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：20年月日地点：会议室 人员：主 持 人：： 六、拟审议事项：会.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年附件回 执关于公司召开第届董事会第次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。签署：日期：二〇年月日附注：一、请用正楷书写中文全名。二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。附件授权委托书兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席公司第届董事会第次会议，并代为行使表决权。本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。委托人签名：委托日期：二〇年月日 附件第届会第次会议签到簿_____年___月___日出席会议董事签到： 姓名 职务 有效证件号码 签字栏 出席会议签到： 列席会议人员签到： 姓名 职务 有效证件号码 签字栏 附件会议议程时 间：20年月日地 点：会议室 人员：主 持 人：列席人员：（一）监事：（二）董事会秘书：（三）邀请：议程及安排：一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。四、审议《关于.的议案》、审议八、与会董事签署会议决议和会议记要。附件六议案__ 关于的议案各位董事：提议 姓名 同意本议案签名 不同意本议案签名 日期 备注 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 议