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云南北川律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南北川律师事务所（简称本所）接受（简称公司）的，2017年第一次临时股东大会（简称本次股东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和章程》（简称公司章程）的有关规定，一、本次股东大会的召集与召开程序（）。该通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法等。月日，本次股东大会在如期召开。 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年1月18日下午15:00至2017年1月19日下午15:00。 经，本次股东大会召集与召开程序符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程的规定。二、本次股东大会出席人员资格 　　1、股东及股东代理人 本所律师了股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东户股东代理人接受委托的授权委托书出席股东及股东代理人的签名册293,099,181股，占公司股份总数的33.3534%；其中出席现场会议的股东共 4 人，代表有表决权的股份股 283,205,619股，占公司股份总数的 32.2276%；通过网络投票系统投票的股东共 10 人，代表有表决权的股份 9,893,562股，占公司股份总数的 1.1258 %。 经，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程的规定。 2、出席本次股东大会的其他人员 经，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员具备出席本次股东大会的资格。 三、本次股东大会召集人资格 经查证，本次股东大会由公司董事会召集，。本次股东大会召集人资格符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程的规定。四、293,094,381股，反对0股，弃权4,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984 %。 其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意12,566,975股，反对0股，弃权 4,800 股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9618%。 表决结果：审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。 2、关于修订《公司章程》的议案。 同意293,094,381股，反对0股，弃权 4,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984 %。 其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意12,566,975股，反对0股，弃权 4,800 股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9618%。 表决结果：审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 3、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。 同意293,044,381股，反对50,000 股，弃权4,800 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9813 %。 其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意12,516,975股，反对50,000股，弃权 4,800股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5641 %。 表决结果：审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》。 本次股东大会的会议记录及决议均由出席会议的董事、董事会秘书、会议主 持人签名。以上议案中议案按特别决议表决，议案按普通决议表决。六、结论意见 （以下为法律意见书签署页，无正文）  （此页无正文，仅为《云南律师事务所关于昆明云内动力股份有限公司的法律意见书》之签字盖章页） 云南律师事务所（公章） 经办律师 何斌娥 　二一年 月 日 云南北川律师事务所 云内动力2017年第一次临时股东大会法律意见书