反洗钱答题题目.doc

一、选择题（516题） 1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（ D ） A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪 B贪污贿赂犯罪 C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪 D 以上皆是 2.国务院反洗钱行政主管部门是：（ A ） A中国人民银行 B公安部 C司法部 D中国银监会 3.中国人民银行设立（B）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A反洗钱局 B中国反洗钱监测分析中心 C保卫局 D分支机构 4.我国（ B ）最先明确了洗钱属于犯罪。 A 修订后的新宪法。 B 修订后的新刑法 C 修订后的新中国人民银行法 D 金融机构反洗钱规定 5.中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ C ）。 A 公安部 B 国务院 C 中国人民银行 D 财政部 6.“9.11 ”事件以后，我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中，将（ B ）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。 A 金融诈骗