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股份公司变更登记事项的股东大会决议、董事会、监事会、职代会纪要
(公司登记文书范本之十九:股份有限公司不含上市公司变更登记事项备案的股东大会决议、董事会决议、监事会决议)
XXXX股份有限公司
股东大会决议
(仅供参考)
会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者年度)股东大会
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。
2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的,删除该款)
3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的,删除该款)
(注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求。)
会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东审议,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原发起人股东 将所持有公司XX%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给(新)股东(XXX),并批准了原发起人股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议;股份转让后,原发起人股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。
股份转让后的股东出资情况如下:
1、股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;
2、股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;
3、 。
二、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。
五、同意公司董事、监事的任免决定:
1、免职情况
(1)同意免去(XXX)的董事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(2)同意免去(XXX)的监事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(3)………………
2、任职情况
(1)同意选举(XXX)为新董事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(2)同意选举(XXX)为新监事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(3)………………
3、董事会、监事会组成人员
(1)同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。
(2)同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币;公司股份总数: 万股,每股金额: 元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;新股东C 出资 万元人民币,为 万股。本次增加(减少)注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下:
1、股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;
2、股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;
3、………………………。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算
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