内部控制稽核第一次开会-大同大学内部控制制度.ppt

內控稽核開會通知 時間：100.11.30（三）中午12～下午1點 地點：尚志教育館105會議室 主席：召集人葉焜煌老師 出席人員： 電資學院：黃啟芳老師、蔡佳勝老師、張薰文老師 工程學院：張敏興老師、顏聰榮老師、黃繼遠老師、游吉陽老師 經營學院：司徒雯老師、陳世智老師、吳啟絹老師、陳瑞璽老師 設計學院：陳立杰老師、賴志純老師 研發處梁奮鵬經理、秘書室陳逸琳 議程：頒發證書與進行稽核分工 秘書室 敬上 各位委員：好！ 大同大學內部控制手冊、大同大學內部控制制度實施辦法 請參見：大同校網：資訊查詢?內部控制制度/ISO專區 請陳秘書通知各受稽單位窗口，提供最近三年，各上級單位之訪視意見資料，給委員參考。 敬請12/20前完成稽核工作，12/E前完成稽核報告，交給秘書室陳逸琳秘書。 若有任何問題，請洽： 梁奮鵬經理 TEL: 3619 經營系葉焜煌 TEL: 2975轉17 or 6655 感謝您！！ 內控稽核參考要點： 各位義工教授稽核員：好！ 感謝 貴教授同仁熱心參與，提供下列供參考： 請受稽核單位提供近三年(至少是最近一次)主管單位(包括教育部、管科會經費訪視、學輔訪視、校務評鑑等)到校訪視之意見資料，或過去年度ISO認證/複審之建議資料，檢視是否已經改善？ 就受稽核單位之各項作業流程，選定數項進行檢視，檢討現有流程是否妥適？有無需要