上海电气集团股份有限公司第一届五次董事会-海外监管公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部 分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727 ） 海外監管公告 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公 告。 上海電氣集團股份有限公司 二零一五年九月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為黃迪南先生、鄭建華先生及黃 甌先生；本公司非執行董事為王強先生、朱克林先生及姚珉芳女 士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、簡迅鳴先生及褚君 浩博士。 1 股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-061 公司债代码：122223 公司债简称：12 电气01 公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 监事会四届十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 9 月 29 日召开了公司监事会四届十七会议。会议采取通 讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事4 人，实际 参加表决的监事4 人。会议符合《公司法》和公司章程的有 关规定。本次会议审议并通过了以下决议: 一、关于变更上海电气（安徽）投资有限公司设立方案 的议案 同意变更上海电气（安徽）投资有限公司（以下简称“电 气安徽公司”）设立方案。 电气安徽公司原设立方案为：电气安徽公司注册资金为 3 亿元人民币，其中：公司现金出资人民币 2.16 亿元,占电 气安徽公司72%股权；上海电气香港有限公司（以下简称“电 气香港”）现金出资人民币 0.57 亿元，占电气安徽公司 19% 2 股权；上海电气集团香港有限公司 （以下简称“电气集团香 港”）现金出资人民币0.27 亿元，占电气安徽公司9%股权。 现电气安徽公司设立方案为：电气安徽公司注册资金为 3 亿元人民币，由公司现金出资 3 亿元人民币,占电气安徽公 司100%股权。 本次交易构成公司与控股股东上海电气（集团）总公司 的关联交易，关联监事董鑑华回避表决，其余所有监事均对 本议案表决同意。 同意：4 票。反对：0 票。弃权：0 票。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司监事会 二Ｏ一五年九月三十日 3