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台灣電力股份有限公司102年第15次(第660次）董事會會議紀錄 壹、開會時間：102年12月27日下午2時正 貳、宣讀上次會議紀錄 參、宣讀第97次常務董事會紀錄 肆、報告事項 一、本公司102年11月份營運及財務分析報告。 二、本公司「本公司近3個月內完成之委託研究計畫結案報告表及成果報告書共計8項，請備查案。 五、本公司所有坐落南投縣集集鎮和平段159地號等7筆土地，面積合計402.64平方公尺（約121.8坪) 擬議價讓售予各鄰地所有權人；南投縣名間鄉新廍下段598地號、南投市南勢段588地號、集集鎮環山段50及90地號4筆土地，面積合計351.13平方公尺(約106.2坪)，擬分別辦理公開標售及議價讓售；南投縣中寮鄉義民段160地號等6筆土地，面積合計488.71平方公尺(約147.8坪)，擬以公開標售及議價讓售方式分別辦理變賣；以及花蓮縣吉安鄉福吉段357、477地號、福吉段767、福華段421地號等4筆土地，面積合計228.07平方公尺(約69坪)，擬分別辦理公開標售及協議讓售予鄰地所有權人，請備查案。 六、新北市政府工務局為辦理「林口特定區(工十二工業區第一期)細部計畫案A-1計畫道路延伸至壽山路之12米聯外道路開闢案」用地取得需要，協議價購本公司所有新北市泰山區大窠坑段柯厝坑小段90-6地號土地，面積25平方公尺（約合7.56坪）；以及苗栗縣政府為辦理「苗119線18K+343~18K+420道路拓寬工程」用地取得需要，協議價購本公司所有苗栗縣銅鑼鄉銅鑼段銅鑼工業區小段1-1地號土地，面積123平方公尺（約合37.2坪），共計2案均同意讓售，請備查案。 七、本公司輸變電工程處南區施工處經管台南市麻豆區磚子井段510-23地號等2筆土地，面積合計395平方公尺，擬出租予鄰地現耕人康明栽君；以及本公司深澳發電廠經管基隆市中正區長潭段274、299地號內土地，面積合計784.35平方公尺，出租予詹朝興君等11人，決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第二案 案由：本公司新營區營業處處長賴炳龍將於103年1月1日屆齡退休，遺缺經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，擬由台北市區營業處副處長沈釗立升任，沈員原任職務應予免除，並自103年1月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處102年12月25日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第三案 案由：本公司核能火力發電工程處深澳施工處處長葉榮盛將於103年1月1日屆齡退休，遺缺擬由核能火力發電工程處處長陳慰慈兼任，並自103年1月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處102年10月28日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第四案 案由：本公司深澳發電廠廠長李哲銘奉准於103年1月1日申請退休，遺缺擬由協和發電廠廠長簡有益兼任，並自103年1月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處102年12月18日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第五案 案由：本公司塔山發電廠廠長李清德將於103年1月1日屆齡退休，遺缺經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，擬由興達發電廠副廠長劉少勇接任，劉員原任職務應予免除，並自103年1月1日起生效，請公決案。 說明：依據本公司總管理處102年12月20日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 二、業務討論案 業務討論案－第一案 案由：本公司所有坐落桃園縣大溪鎮埔頂段91-294地號土地，面積152平方公尺(約46坪)，擬辦理公開標售，請　公決案。 說明：據本公司總管理處電財字第1028088653號函辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 業務討論案－第二案 案由：本公司所有坐落高雄市三民區凱歌段316、317地號土地，面積合計97.66平方公尺(約29.5坪)，擬辦理協議讓售予鄰地所有權人，請　公決案。 說明：據本公司總管理處電財字第1028097564號函辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，按照下列意見辦理：如取得其他共有人之同意書，同意協議讓售予鄰地所有權人，否則採公開標售方式處理。 業務討論案－第三案 案由：本公司所有坐落高雄市前鎮區盛興段219地號土地，面積82平方公尺(約24.8坪)，擬辦理公開標售，請　公決案。 說明：據本公司總管理處電財字第1028099550號函辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 業務討論案－第四案 案由：為配合本公司「董事會暨經理人權責劃分表」修正內容以及實務上需要，擬修正本公司「董事會土地審議小組審議要點」，請　公決案。 說明：據本公司總管理處電財字第1028088456號函辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，修正通過。 業務討論案－第五案