如何正确看待美国EB5移民项目-订阅外服杂志.docVIP

如何正确看待美国EB5移民项目的风险-由芝加哥会议中心项目问题所想到的 美国当地时间2013年2月8日，美国证券交易委员会(SEC)在其网站上公布，美国商人塞思（Anshoo R.Sethi）谎称投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会，诈骗250余名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用，这些投资者大多来自中国。 塞思（Anshoo R.Sethi）创建的两家公司分别为芝加哥会议中心（ACCC）及芝加哥洲际区域中心信托（IRCTC），塞思（Anshoo R.Sethi）此前谎称他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心，投资者只要购买ACCC的股份，就可以通过EB-5移民投资者计划快速获得移民美国的机会。SEC表示，塞思（Anshoo R.Sethi）与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可，几家酒店连锁企业也加入了这一项目。他们还向美国移民局提交了伪造的文件，试图取得项目许可以及投资者的临时签证。 美国证券交易委员会(SEC)表示： 由于干预得比较早，资产冻结保留了几乎所有投资款项。SEC执法部门的副主任斯蒂芬·L·科恩说， 根据美国证券与交易委员会起诉书中的指控，塞思（Anshoo R.Sethi）及其两家公司违反了1933年证券法第17（a）条及10（b）条。除了法院授予的临时限制令及资产冻结外，SEC的申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。? 这一事件迅速在国内外媒体刊发和转载， 就象一颗重磅炸弹在移民业界炸响， 也给正在通过EB5办理美国移民和计划办理EB5移民的客户心中投下巨大阴影。 美国EB-5计划的主要内容是，如果海外投资者投资100万美元（或50万美元在失业率较高的“特定就业领域”）于创造或维持10个美国工人岗位的项目，他们就有可能获得美国绿卡。该移民计划始于1990年， 旨在吸引国外投资， 为美国国内创造就业。 然而该计划为中国人所熟知却是近几年的事情。 主要原因是（1）50万美圆的投资额对于十几年之前的中国人来说数额巨大， 而对现今的中国富裕阶层数额不算什么， 我们收入增加了， 房产增值了。 （2） 另一个原因则是在2006年之前有移民意向的中国人可以有多种选择， 比如， 澳大利亚投资和技术移民， 加拿大投资和技术移民， 还有2003年之前的新西兰技术和投资移民。 渐渐的这些老牌移民国家纷纷调整了政策，提高申请门槛甚至关门。 这样有意向移民海外的客户群就只剩下美国EB5一个选项， 使得申请案例快速增长。 通过下面的美国移民局公布的2005至2012年受理I-526申请数量就可以看出这一趋势。 EB5申请人签证受理函（2005年至2012年） 年度 I-526 2012 6041 2011 3805 2010 1955 2009 1031 2008 1258 2007 776 2006 486 2005 332 注： 每年10月至次年9月为一个核算年 而这些申请中80%客户来源于中国投资者。 任何事情在快速发展过程中都有可能出现这样或者那样的问题， 美国EB5投资移民项目也不例外。 由于中国庞大的潜在市场的吸引，美国EB5区域中心也如雨后春笋般成立起来并进入中国市场。 从2007年的11个区域中心个发展到2012年底为止的251个。 美国移民局对区域中心的审批也趋于更加的谨慎， 对于投资款所创造的就业计算模式也日趋完善。 从大趋势看I-526和I-829的通过率2012年比2005年都分别有很大提高。 从下面的表格数据可以看出2005年至2012年的批准情况。 I-526和I-829申请核准情况（2005年至2012年） 年度 I-526核准数 核准率 I-829核准数 核准率 2012 3677 79% 736 92% 2011 1571 81% 1067 96% 2010 1369 89% 274 83% 2009 1265 86% 350 86% 2008 642 84% 161 70% 2007 485 76% 117 69% 2006 344 72% 108 50% 2005 187 55% 206 61% 注： 每年10月至次年9月为一个核算年 通过以上I-829的通过率， 也就是我们常说的解除条件， 从条件绿卡到无条件绿卡的情况看， 整个EB5的发展趋势还是处于良好状态， 也可以看出美国政府对该项目的监管力度。 同样从美国证券交易委员会(SEC)对芝加哥会议中心项目的起诉， 把消息公诸于众， 再到法院冻结塞思（Anshoo R.Sethi）公司资产一系列举措我们也可以看出美国政府在整个EB5移民项目上的监管。 我们希望通过与大家分享以上