沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第二届董事会第二十五.PDFVIP

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-015 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事 会第二十五次会议 （以下简称“本次会议”）的会议通知于2016 年3 月14 日以 电子邮件、传真方式发出。 2、本次会议于2016 年3 月24 日上午9:00 在沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号公司办公楼三层大会议室以现场结合电话及通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。 4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、审议关于 《2015 年度董事会工作报告》的议案 具体内容