2011年度内部控制自评报告 [2].docxVIP

2011年度内部?控制自评报告根?据西部矿业内控工?作组统一安排和公?司下发文件《关于?2011年西藏玉?龙铜业股份有限公?司内部控制自评方?案的通知》的要求?由财务部牵头组织?相关部门和人员对?公司2011年度?内部控制情况做了?全面测试并召开专?题会议对测试结果?进行了讨论对今年?公司在内部控制方?面所做的工作进行?了总结现对公司2?011年度内部控?制工作评价如下一?、内部控制目标一?是保护企业资产的?安全、完整及对其?进行有效使用二是?保证会计信息及其?他各种管理信息的?真实、可靠和及时?提供三是保证企业?制定的各项管理方?针、制度和措施的?贯彻执行四是尽量?压缩控制成本费用?减少不必要的浪费?五是预防和控制且?尽早尽快查明各种?错误和弊端以及及?时准确地制定和采?取纠正措施六是保?证企业各项生产和?经营活动有秩序有?效地进行。二、?内部控制组织机构?为全面推进内部控?制体系建设工作保?证内控工作高效高?质量完成公司成立?了由公司主要领导?组成的“内控体系?建设工作领导小组?”并下设办公室办?公室成员由各部门?经理及内控专员组?成并明确了各自的?职责和任务同时为?了保证此次自评工?作任务按时完成公?司还专门成立了“?内控自评工作小组?”并根据自评内容?做了详细分工。?三、评价依据本评?价报告根据《企业?内部控制基本规范?》、《企业内部控?制评价指引》的要?求结合中介机构制?