大连正源装饰装修工程股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：837799 证券简称：正源装修 主办券商：民生证券 大连正源装饰装修工程股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年2月9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙会忱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规 定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份55,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保的议案》 1 / 2 公告编号：2017-005 1.议案内容 2016年11月15 日，公司与哈尔滨银行股份有限公司大连开发 区支行于大连正源装饰装修工程股份有限公司会议室签订借款协议， 借款额度为人民币500万元，借款期间为自2016 年 11月 15 日至 2017 年 11月 14 日止。公司关联方正源房地产开发有限公司、孙 会忱、惠盛林为上述借款提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，公司所有股东皆为关联股东，鉴于所 有股东回避将造成对本议案无人表决的情形，因此本议案不进行回避 表决。 三、备查文件目录 （一） 《大连正源装饰装修工程股份有限公司2017年第一次临时股 东大会决议》 大连正源装饰装修工程股份有限公司 董事会 2017年2月13 日 2 / 2