深圳市英唐智能控制股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易.PDFVIP

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-065 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于拟出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）为深圳市英唐智能控 制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）全资子公司，成立于2007 年3 月， 注册资本600 万元人民币，主要从事数码电子产品研发、生产及销售，公司持有100% 的股权。 2 、深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐电器”）为英唐智控全资 子公司，成立于20 11 年3 月，注册资本300 万元人民币，主要从事智能生活电器的 研发、生产及销售，公司持有100%的股权。 3、公司拟出售英唐数码100%股权；拟将所持有的润唐电器51%股权出售给公 司股东郑汉辉先生。郑汉辉先生一直担任公司董事和高级管理人员，根据深交所《创 业板股票上市规则》，出售润唐电器涉及的交易已构成关联交易。 4 、以上事项已经公司2014年8月22 日召开的第三届董事会第一次会议以6票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，关联董事郑汉辉先生进行了回避表决，独 立董事陈俊发先生、王成义先生、戴梅女士对此次涉及的关联交易进行了事前认可 并发表了独立意见。根据深交所《创业板股票上市规则》，以上交易事项须提交公 司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、交易对方基本情况 （1）承接英唐数码100%股权的最终交易对象目前尚未确定，但不为公司关联 方。公司将综合考虑多重因素，在保护公司和广大投资者利益的基础上最终决定交 易对手方，公司将根据实际交易情况及时进行信息披露。 （2 ）承接润唐电器 51%股权的交易对象为公司股东郑汉辉先生，基本情况如 下： 郑汉辉：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，现任本公司董事、 副总经理。 截至本公告之日，郑汉辉先生持有公司股票15,996,415股，占公司总股本7.85% 。 郑汉辉先生与公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成 公司对其利益倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 1、基本情况 （1）深圳市英唐数码电器有限公司 注册地址：深圳市光明新区光明办事处第二工业区白花园路18号英唐科技产业 园C栋厂房二楼 法定代表人：胡庆周 注册资本及本次交易前股权结构：英唐数码注册资本为人民币陆佰万元，为英 唐智控之全资子公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2007年3月30 日 营业期限：自2007年3月30 日起至2027年3月30 日止 经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬 件、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售；电子元器件、通讯 器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。 （2 ）深圳市润唐智能生活电器有限公司 注册地址：深圳市光明新区光明办事处第二工业区白花园路18号英唐科技产业 园A栋厂房二楼 法定代表人：胡庆周 注册资本及本次交易前股权结构：润唐电器注册资本为人民币叁佰万元，为英 唐智控之全资子公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2011年3月16 日 营业期限：自2011年3月16 日起至2031年3月16 日止 经营范围：智能生活电器的开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出 口业务。 2、相关资产运营情况的说明 英唐数码为公司全资子公司，始建于2007年，是一家集数码电器智能化设计、 研发、生产以及销售服务为一体的高科技企业。润唐电器为公司全资子公司，借助 公司在家电智能控制技术研发优势上，于2010年起专门聘请经验丰富的软硬件研发 工程师组建成了家用豆腐机研发团队从事家用豆腐机的研发项目，同时经公司股东 大会审议通过使用超募资金投入智能豆腐机研发及生产项目中。 鉴于英唐数码及润唐电器近几年经营效益与公司预期有一定差异，且根据公司 战略发展规划，公司拟将英唐数码及润唐股权转让。本次交