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长园集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议文件 2016 年度股东大会 会议文件 长园集团股份有限公司 二 O 一七年三月 长园集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议文件 长园集团股份有限公司 2016 年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2017 年4 月5 日14:00 主持人：许晓文 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 1、《2016 年度报告全文和摘要》； 2、《2016 年度财务决算报告》 3、《2016 年度利润分配方案》； 4、《2016 年度董事会工作报告》； 5、《2016 年度监事会工作报告》； 6、《2016 年度独立董事述职报告》； 7. 《关于支付会计师事务所2016 年度审计费用及续聘的议案》 8、《关于2017 年度集团向各银行申请授信额度的议案》； 9、《关于2017 年度为控股子公司提供担保的议案》； 10、《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于2016 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017 年度薪酬认定 的议案》； 12、《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》 议程二：股东发言 议程三：推举2 名股东代表参加计票、监票 议程四：与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 长园集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议文件 四、宣布会议结束，散会 长园集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议文件 议案一 长园集团股份有限公司 2016 年度报告全文和摘要 各位股东： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号年 度报告的内容与格式》的要求，公司2016 年度报告全文共由十二节组成。 为方便在指定报刊上披露，在2016 年度报告全文的基础上，摘录主要内容 形成了2016 年度报告摘要。2016 年度报告摘要的内容均不超出年度报告全文的 范围。 2016 年度报告全文及摘要详见2017 年3 月14 日上海证券交易所网站。 现将此议案提请股东大会审议。 长园集团股份有限公司 董 事 会   二〇一七年三月 长园集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议文件 议案二： 长园集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告 各位股东： 公司 2016 年度会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见审计报告。公司主要财务情况如下（以下数据均为“合并 财务报表”数据）： 1. 2016 年度收入和利润情况 2016 年度公司实现营业收入人民币 584,896.37 万元，比上年度增长 40.54%。 2016 年度公司实现归属母公