2016年第一次临时股东大会材料汇编.pdfVIP

中科英华高技术股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 中科英华高技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 (材料汇编) 中科英华高技术股份有限公司 二〇一六年一月 1 中科英华高技术股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 材料1 中科英华高技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开时间：现场会议召开时间为2016 年 1 月22 日下午 14：30；网络 投票起止时间自2016 年 1 月22 日至2016 年 1 月22 日，采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、召开地点：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东 可以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票；现场会议地点为吉林省长 春市高新技术开发区北区航空街1666 号。 三、主持人：王为钢董事长 四、审议会议议题 1、《关于变更公司名称、证券简称的议案》； 2、《关于变更公司经营范围的议案》； 3、《关于修订公司章程的议案》； 4、《关于修订董事会议事规则的议案》； 5、《关于设立全资子公司的议案》； 6、 《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西 宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》； 7、 《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》； 2 中科英华高技术股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 8、 《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银 行综合授信并由公司提供担保的议案》。 五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题 六、主持人宣布对各项议案投票表决 七、监事宣布现场投票结果 八、主持人宣布现场会议结束 中科英华高技术股份有限公司董事会 3 中科英华高技术股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 材料2 中科英华高技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司2016 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范 意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制 定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次股东大会由公司董事会依法召集； 2、截至2016 年1 月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高 级管理人员；公司聘请的律师； 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式 投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票为准。 （一）现场会议投票表决 1、现场会议参加办法。法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委 托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办 理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理 登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。 2、出席会议的股东或