威海华东数控股份有限公司关于问询函回复情况的公告.pdfVIP

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-025 威海华东数控股份有限公司 关于问询函回复情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）于2017 年3 月1 日 收到深圳证券交易所 《关于对威海华东数控股份有限公司的问询函》（中小板问 询函【2017 】第87 号）。现将有关问题回复情况公告如下： 一、请你公司补充披露，高金科技尚未履行关于避免同业竞争承诺的具体原 因，不能在规定的承诺期限内履行有关承诺的原因及对你公司的影响。 回复： （一）高金科技尚未履行承诺的具体原因 为避免因2014 年度实施的非公开发行股票而产生的华东数控与高金科技之间 的同业竞争，特此承诺：“自本次发行完成之日（2014 年3 月4 日）起36 个月内， 将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/ 资产以认购华东数控非公开发行股 票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。”现已到期 无法履行，具体原因如下： 1、因原华东数控实际控制人于 2015 年筹划实施了与久泰能源内蒙古有限公 司的重大资产重组，2015 年11 月因客观情况发生较大变化，继续推进本次重大资 产重组的条件不够成熟，终止该次重大资产重组，按照相关法律法规的要求，华 东数控6 个月内（2016 年6 月之前）不能筹划重大资产重组，因此影响了高金科 技的重大资产重组进度。 2 、由于不能筹划重大资产重组，高金科技于2015 年11 月份提议筹划了华东 1 数控非公开发行股票事项，以期解决华东数控资金紧张难题，并承诺认购 25,000 万元，但该事项于2016 年8 月3 日通过中国证监会发行审核委员会审核后，一直 未取得中国证监会的正式批准文件，后经公司董事会审议通过终止非公开发行股 票事项，影响了高金科技认购股份及筹划、实施重大资产重组的进度。 3、自2016 年11 月起，高金科技接连发生重大诉讼，持有的华东数控股份全 部被司法冻结、轮候冻结，且很难在短时间内扭转困局。致使高金科技暂时失去 履约能力，无法履行做出的承诺。 （二）高金科技不能在规定的期限内履行承诺对公司的影响 高金科技所属的机床业务资产与华东数控主营业务同属于机床制造业，但属 于不同的细分领域。华东数控主要产品为数控龙门机床、数控外圆磨床、数控立 车、落地镗铣床、加工中心、摇臂铣床和平面磨床等，高金科技所属的机床业务 产品主要包括数控车床、加工中心、组合机床等，产品具有高度的互补性，实施 重组有利于产业链整合、延伸，不存在同业竞争。双方只有加工中心产品有一定 的交叉，而且在2015 年 11 月高金科技接管公司后将存在竞争的加工中心产品进 行了梳理，双方各保留了自身有竞争力的产品，有效避免了同业竞争。 高金科技无法按期履行做出的避免同业竞争承诺未对公司的生产经营活动产 生重大不利影响，但对上市公司及高金科技自身的诚信度造成了一定的负面影响。 高金科技无法按期履行作出的避免同业竞争承诺，可能会对公司正在筹划的 重大事项产生一定的负面影响。 二、请你公司补充披露，高金科技为维护公司股价稳定增持你公司股票的金 额，未能履行相关增持承诺的原因，以及你公司终止2015 年度非公开发行股票事 项的具体原因，并说明以上事项对你公司的影响。 回复： （一）高金科技为维护公司股价稳定增持公司股票的金额 2 为维护公司股价稳定，高金科技于2015 年7 月10 日做出承诺：“在有关事宜 得以妥善解决、华东数控股票复牌之日（2015 年9 月9 日）起6 个月内增持华东 数控的股份，包括但不限于以下方式：（1）在二级市场上择机增持华东数控的股 票，增持股票收购额度不少于20,000 万元人民币。（2 ）提议华东数控实施再融资， 解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金， 高金科技承诺认购不少于本次发行募集金额的三分之一。” 高金科技在2015 年