大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联交易公告（三）.pdfVIP

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-012 债券代码：112324 债券简称：16 高鸿债 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关联交易公告 （三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向电信科学 技术研究院 （以下简称：“电信院”）申请贷款3.5 亿元，贷款期限一年，利率不 超过同期商业银行贷款利率。 以上贷款为信用贷款不涉及抵押。 2.电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》10.1.3 规定，本次交易构成关联交易。 3.高鸿股份第七届董事会第六十八次会议审议通过了《关于公司向控股股东 电信科学技术研究院申请贷款的议案》，关联董事付景林、李茜按照有关规定回 避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立 董事对上述关联交易发表了独立意见。 上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东将放 弃在股东大会上对上述议案的投票权。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、关联方基本情况 名称：电信科学技术研究院 企业性质：全民所有制 注册地：北京市海淀区学院路40 号一区 主要办公地点：北京市海淀区学院路40 号一区 法定代表人：童国华 注册资本：771,882.0371 万元人民币 主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、 光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系 统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广 播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木 租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转 让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 税务登记证号码：110108400011016 股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会 财务数据：合并总资产4,251,199.53 万元，净资产2,063,539.45 万元，营 业收入2,275,577.68 万元，净利润-63,848.40 万元。（以上数据尚未经审计） 关联关系说明：电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易 所上市规则》10.1.3 款第（二）条规定，电信科学技术研究院视为公司关联人。 三、关联交易标的基本情况 公司拟向电信科学技术研究院申请贷款3.5 亿元，贷款期限一年，利率不超 过同期商业银行贷款利率。 四、交易的定价政策和定价依据 不超过同期商业银行贷款利率。 五、尚未签订协议 六、交易目的和对上市公司的影响 公司以不超过同期商业银行贷款利率向电信科学技术研究院申请贷款，有 利于降低财务费用，满足公司投资及日常经营所需资金需求，促进公司业务的正 常开展。 七、2017 年1 月1 日至本公告日公司未与上述关联方发生关联交易。 八、独立董事事前认可和独立意见 本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下： 我们认真审议了《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款的议 案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没 有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司 经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。 公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关 联董事审议通过了该项议案。 九、备查文件 1、第七届第六十八次董事会会议决议； 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董