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证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2017-018 号 河南大有能源股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2017年3月23日召开的河南大有能源股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会第二十三次会议表决通过了2017年度日常关联交 易预计金额，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决 结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。 2、独立董事认可的情况和发表的独立意见 上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可， 公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见如下： 根据2016年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测，预 计2017年度公司日常关联交易预计金额为136,490万元。 日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控 股股东在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有 关部门规定，符合公平合理及市场化原则，有利于公司生产经营的正 常运行。 公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小 股东的利益的情形。 基于独立判断，我们同意公司2017年关联交易预计的相关议案。 3、股东大会审议 本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。股东大会投票 表决本事项时，关联股东需回避表决。 （二）前次日常关联交易预计和执行情况 2016年度，公司与义马煤业集团股份有限公司（以下简称 “义煤 公司”）及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为284,850万元、 实际发生额为130,606万元。 （单位：万元） 2016 年预 2016 年实 序号 产品/服务 收费标准 计交易额 际交易额 1 煤炭与销售代理 参照市场价 150,000 75,540 2 供电管理 0.0248 元/KWH 15,000 16,679 一、 向义 3 供水供暖 参照市场价格 1,700 1,698 煤公 司及 4 物资及采购代理 进价+2% 10,000 2,195 其关 5 机电设备租赁 成本加成价 1,100 964 联方 销售 6 通讯和网络服务 参照市场价格 550 501 的产 其他：矿山救护和 品和 7 参照行业定额 3,000 30 地质勘查 服务 8 地质勘查 参照行业定额 单列 1,262 小 计 18,1350 98,869 1 煤炭 参照市场价格