长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十三次监事会决议公告.pdfVIP

股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2017-002 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十三次监事会于2017 年3 月23 日在长春市一汽宾馆会议室召开，应到会监事3 人,实际到会监事3 人。此次会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了： 1、公司2016 年监事会报告； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2 、2016 年年报和摘要； 按照《证券法》的有关要求，监事会对公司编制的 2016 年年度报告进行了 审核，认为： (1)公司编制的2016 年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； (2)2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2016 年度的经营管理和财务状况； (3)在出具本意见之前，未发现参与2016 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、《2016 年度利润分配预案》 2016 年度分配预案：2016 年年初未分配利润2,612,021,504.37 元，加上当 年实现归属于母公司所有者的净利润为 427,268,838.04 元，减去按母公司当期 实现的净利润的10%提取法定盈余公积金36,317,442.57 元，减去报告期已分配 的现金股利、股票股利 211,523,400.00 元，可供股东分配的利润为 2,791,449,499.84 元。 公司拟以2016 年 12 月31 日的股本总额423,046,800 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金红利5 元（含税），应分配红利211,513,400 元，剩余未分配 1 利润结转下一会计年度。 公司2016 年现金分红比例占本年可供分配利润的49.50 %，满足公司章程中 规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的要求。 公司今后将以更好的分配方案回馈广大投资者。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、《2016 年度财务决算》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、《2017 年度财务预算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6、《公司2016 年度日常关联交易计划和完成情况》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7、《2017 年度日常关联交易计划金额》的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 8、《公司聘请会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 9、《2016 年公司内部控制自我评价报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 监事会 2017 年3 月23 日 2