上海现代制药股份有限公司独立董事2016年度述职报告.pdfVIP

上海现代制药股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 作为上海现代制药股份有限公司独立董事，我们在2016年度严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的规定，独立、忠实、勤 勉地履行职责，定期了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对于董 事会审议的相关事项充分发表独立客观意见，积极参与公司决策，有效维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2016 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、许定波：男，美国明尼苏达大学会计学博士。曾任香港科技大学助理教 授、北京大学兼职教授、明尼苏达大学客座教授。现任中欧国际工商学院副教务 长、管理委员会成员、法国依视路会计学教席教授，兼任中国人民保险集团股份 有限公司、中国信达资产管理有限公司、三一重工股份有限公司、东易日盛家居 装饰集团股份有限公司、法国兴业银行（中国）有限公司独立董事。 2016年11月，许定波先生被现代制药五届三十五次董事会提名为独立董事候 选人，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，被选举为现代制药第六届董 事会独立董事。许定波先生具备独立董事的任职资格及独立性，具有会计学博士、 会计学教授资格，多年来一直从事会计教学工作，具备丰富的会计专业知识和经 验，在董事会各委员会中担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职 务。 2、邵蓉：女，博士、教授、执业律师。曾任中国药科大学国际医药商学院 教研室主任、副院长、院长。现任中国药科大学研究生院常务副院长，兼任中国 药学会理事、中国中药协会药物经济学专委会副主委、中国药品监督研究会理事、 药品监管政策法规专委会副主委、药品监管人才培养研究专委会副主委、江苏药 学会常务理事、江苏药学会药事管理专业委员会主任委员等职。 2016年11月，邵蓉女士被现代制药五届三十五次董事会提名为独立董事候选 人，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，被选举为现代制药第六届董事 会独立董事。邵蓉女士具备独立董事的任职资格及独立性，具有律师执业证书， 具备丰富的法律专业知识和经验，多年来从事药事法规教学工作并出版多部药学 法规著作，在董事会各委员会中担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员等职务。 3、印春华：男，毕业于中国药科大学，博士，曾任职武汉第四制药厂、南 京国科公司，从事新药研发，军事医学科学院博士后研究出站。现任复旦大学生 命科学学院教授、博士生导师，兼任国家药典委员会委员、国家新药评审专家。 2016年11月，印春华先生被现代制药五届三十五次董事会提名为独立董事候 选人，经公司2016年度第四次临时股东大会审议通过，被选举为现代制药第六届 董事会独立董事。印春华先生主要从事纳米给药系统与分子药剂学研究、药用纳 米载体材料研究、新药与药物新剂型研究开发等，近年来研究方向主要聚焦在基 于纳米递送的抗肿瘤药物高效治疗，是相关领域内的权威专家。在董事会各委员 会中担任提名委员会主任委员、审计委员会委员等职务。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 出席股东大会 出席董事会情况 独立董事 情况 姓名 本年度应参 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大会 加董事次数 （次） （次） （次） 次数 许定波 13 13 0 0 1 邵蓉 13 13 0 0 0 印春华 13 13