二四年年度报告.PDF

许继电气股份有限公司 二○○四年年度报告 XJ ELECTRIC CO., LTD. 许继电气股份有限公司 2004年年度报告 1 目 录 重要提示??????????????????????2 一、公司基本情况简介???????????????? 2 二、会计数据和业务数据摘要????????????? 3 三、股本变动及股东情况??????????????? 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况??????? 7 五、公司治理结构?????????????????? 12 六、股东大会情况简介???????????????? 13 七、董事会报告??????????????????? 14 八、监事会报告??????????????????? 23 九、重要事项???????????????????? 24 十、财务报告???????????????????? 26 十一、备查文件目录????????????????? 53 许继电气股份有限公司 2004年年度报告 2 第一节 重要提示 本公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事尚衍国先生和郭志忠先生因公出差分别委托董事长王纪年先生 和董事程利民先生代行表决权。 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：许继电气股份有限公司 公司法定英文名称：XJ ELECTRIC CO.,LTD. （二）公司法定代表人：王纪年 （三）公司董事会秘书：姚 武 董事会证券事务代表：李维扬 电 话：（0374）3212348 传 真：（0374）3363549 电子信箱：chc@ （四）公司注册（办公）地址：河南省许昌市许继大道 邮政编码：461000 网 址： 电子信箱：webmaster@ （五）公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：许继电气 股票代码：000400 许继电气股份有限公司 2004年年度报告 3 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993年 3月 15日 公司首次注册登记地点：河南省许昌市建设路 178号 公司最近一次变更注册登记日期：2000年 9月 13日 公司变更注册登记地点：河南省许昌市许继大道 企业法人营业执照注册号：4100001002958 税务登记号码：411000174273201 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京阜成门外大街 2号万通新世界广场 706室 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）2004年度利润情况 单位：人民币元 利润总额 193,610,797.65 净利润 144,027,661.90 扣除非经常性损益后的净利润 125,937,187.07 主营业务利润 527,065,594.59 其他业务利润 24,222,079.12 营业利润 164,850,236.47 投资收益 4,769,941.98 补贴收入 24,092,016.98 营业外收支净额 -101,397.78 经营活动产生的现金流量净额 202,147,664.97 现金及现金等价物净增减额 -111,355,656.06 注：扣除非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 营业外收入 556,877.37 营业外支出 658,275.15 补贴收入 24,092,016.98 委托贷款收益 3,010,089.50 以上项目影响所得税 8,910,233.87 合计 18,090,474.83