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公告编号：2017-004 1 / 6 证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：国泰君安证券股份 有限公司 河北快乐沃克人力资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼 6 层公司 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张建业先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、 公告编号：2017-004 2 / 6 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持 有表决权的股份 20,498,500 股，占公司股份总数的 83.43%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 公司已于 2016 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（ 或 www.neeq.cc)上发布了《关 于预计 2017 年度日常性关联交易的公告 》（公告编号：2016-079）， 具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 3,821,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 搜才控股有限公司、河北搜才商务服务有限公司、石家庄搜才物 业服务有限公司、河北搜才体育文化传播有限公司以及北京快乐沃克 科技有限公司实际控制人均为关联董事张建业，张建业持有搜才控股 有限公司 52.48%的股权，公司股东张卫华持有搜才控股有限公司 27.38%的股权，构成关联交易；公司股东梁江华是河北智取科技有 其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行其他程序。 公告编号：2017-004 3 / 6 限公司法定代表人。 搜才控股有限公司、张建业、张卫华及梁江华合计持有公司 16,677,500 股股份，占公司 67.88%的股权，故关联股东搜才控股有 限公司、张建业、张卫华、梁江华对本议案回避表决。 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容 公司与原财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 的协议到期，公司决定不再进行续聘。为进一步推进公司审计工作的 开展，公司董事会决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2016 年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 20,498,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 (三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 将经营范围：“人力资源招聘，人力资源信息网络服务，人力资源 培训，高级人才寻访，人力资源管理咨询，人力资源管理服务外包， 人才测评，举办人才交流会（有效期至 2019 年 6 月 28 日）；短信息 服务业务（有效期至 2017 年 2 月 13 日）；除新闻、出版、教育、 公告编号：2017-004 4 / 6 医疗保健、药品、医疗器械和因特网电子公告以外的合法因特网信息 服务（许可证有效期至 2017 年 2 月 13 日）；受用人单位委托:代 发聘用人员工资，代缴聘用人员社会保险、住房公积金；受个人委托 代缴社会保险；国内劳务派遣(有效期至 2016 年 12 月 16 日)；受 托职工档案保管；人力资源外包；企业管理咨询；接受金融机构委托 从事金融业务流程外包；广告设计、代理、发布；仓储服务（储存危 险化学品除外）；会展服务；保洁服务；餐饮企业管理；计算机软硬 件开发、销售；通信工程技术服务；电信增值业务；通信产品（无线 电发射装置、卫星地面接收设施除外）销售与售后服务；自有房屋租 赁（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后 方可经营）。”变更为：“人力资源招聘，人力资源信息网络服务，人力 资源培训，高级人才寻访，人力资源管理咨