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大连美罗药业股份有限公司
大连美罗药业股份有限公司
600297
2004 年年度报告
大连美罗药业股份有限公司 2004 年年度报告
1
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况简介 2
三、会计数据和业务数据摘要 2
四、股本变动及股东情况 3
五、董事、监事和高级管理人员 7
六、公司治理结构 10
七、股东大会情况简介 11
八、董事会报告 11
九、监事会报告 17
十、重要事项 18
十一、财务会计报告 20
十二、备查文件目录 58
大连美罗药业股份有限公司 2004 年年度报告
1
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事罗国良、李时海因出差无法出席董事会会议。
3、北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人张成海，主管会计工作负责人陈光华，会计机构负责人（会计主管人员）曲一声
明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：大连美罗药业股份有限公司
公司英文名称：DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO.，LTD
公司英文名称缩写：MERRO PHARMACEUTICAL
2、公司法定代表人：张成海
3、公司董事会秘书：孙安民
联系地址：大连市中山区中山路 112 号
电话：0411806
传真：0411
E-mail：anminsun@
公司证券事务代表：王刚
联系地址：大连市中山区中山路 112 号
电话：0411806
传真：0411
E-mail：wgdlcn@
4、公司注册地址：大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街 29 号
公司办公地址：大连市中山区中山路 112 号
邮政编码：116001
公司国际互联网网址：
公司电子信箱：merro@
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
公司年度报告备置地点：公司证券事务部
6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所
公司 A股简称：美罗药业
公司 A股代码：600297
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1
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