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中远海运控股股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
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证券简称:中远海控 证券代码:601919 编号:临 2017-007
中远海运控股股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司(以下简称 “中远海控”或“公司”)
第四届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 30 日以现场及视频会议
形式在上海市东大名路 670 号会议室、香港皇后大道中 183 号中远大
厦 47 楼会议室召开。本次会议应到监事 6 名,实际 6 名监事出席会
议,会议由监事会主席傅向阳先生主持。会议通知及材料已按照《公
司章程》的规定提前下发各位监事,会议的召开符合法律法规和《公
司章程》的规定。经表决,本次会议一致通过了如下决议:
一、审议通过了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控
2016 年度财务报告和审计报告。
监事会认为,公司的财务报告真实、公正、客观地反映了公司的
财务状况和经营成果,同意将该财务报告和审计报告提交公司 2016
年度股东大会审议。
二、审议通过中远海控 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告。
三、审议通过了中远海控 2016 年度利润分配预案。根据中国企业会
计准则和香港会计准则编制的经审计中远海控 2016 年度财务报告,
中远海控 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-99.06 亿元
人民币。由于公司 2016 年度亏损,累计未分配利润为负数,建议 2016
年不进行利润分配。同意将该利润分配预案提交公司 2016 年年度股
东大会审议。
2
四、审议通过了《中远海控 2016 年度内部控制评价报告》。
监事会认为:董事会出具的《2016 年度内部控制评价报告》真
实反映了公司内部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的内部控
制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家有关法规
和证券监管部门的要求。
五、审议通过了中远海控 2016 年度监事会工作报告。监事会对报告
期内监督事项无异议。同意将上述监事会工作报告提交公司 2016 年
年度股东大会审议。
六、审议通过了《中远海控 2016 年年度报告》(A 股/H 股)、《中远海
控 2016 年度报告摘要》(A 股)及《中远海控 2016 年年度业绩公告》
(H 股)。
监事会认为:
1.公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定,所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等
事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
七、审议通过了《中远海控调整船舶预计净值方案之议案》。同意将
公司船舶预计净残值标准从380美元/轻吨(约等于人民币2618元/轻
吨)调整为280美元/轻吨(约等于人民币1929元/轻吨),自2016年
10月1日起执行。
监事会认为:根据国际市场船舶拆船废钢价格变动情况,相应调
整公司船舶预计净值标准的会计估计变更,能更恰当地反映公司财务
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状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息;也符合公司实际
情况和企业会计准则的有关规定。不存在损害股东和公司利益的情况。
同意公司本次会计估计变更。详情请参阅《中远海运控股股份有限公
司会计估计变更公告》,编号:临 2017-008。
八、审议通过了中远海控监事会 2017 年度工作计划。
九、审议通过了中远海控第五届监事会监事组成人选之议案。
公司第四届监事会任期将于2017年5月届满,依据《公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事
会提名继续委任傅向阳先生、郝文义先生为公司第五届监事会股东代
表监事候选人,继续委任孟焰先生、张建平先生为公司第五届监事会
独立监事候选人;同意将该项预案提交公司2016年年度股东大会审
议。
公司工会提名钱卫忠先生、方萌先生担任公司第五届监事会职工
监事候选人,提交公司职工代表大会审议。
公司第五届监事会股东代表监事、独立监事及职工监事候选人简
历后附。上述第一、二、四、六项议案审议通过的报告于 2017 年 3
月 30 日通过上海证券交易所网站()挂网披露,
第一、三、五、九项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批
准。
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