东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临 2017——007 东风汽车股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2017 年 2 月 17 日在武汉公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。 本次会议通知于 2017 年 2 月 6 日以电子邮件、电话及短信的方式通 知了全体董事。会议应出席董事 9 人，其中：亲自出席 7 人（马智欣 董事、菲利普?盖林-博陶董事通过远程电话会议方式出席）；委托出 席 2 人，黄刚董事、侯世国董事分别委托雷平董事、张志宏董事出席 会议并代行董事权力。本次会议由欧阳洁董事长主持，2 名监事和部 分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定， 本公司控股股东东风汽车有限公司提名雷平、黄刚、马智欣、菲利普? 盖林-博陶、铃木昭寿、丁绍斌为公司第五届董事会非独立董事候选人； 提名侯世国、张志宏、李克强为公司第五届董事会独立董事候选人。 董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有 关规定，决定将上述人员作为正式董事候选人提交公司股东大会进行 选举。 表决票：9 票，赞成票：0 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 以上人员简历见附件。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交 易》 为了支撑郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）中期事 业计划台数达成、增强郑州日产经销商收益和信心、维持销售网络稳 定，以及支撑东风风度品牌建设，并盘活郑州日产常州分公司资产， 同意： 1、 郑州日产向东风集团汽车股份有限公司乘用车公司（以下简 称“东风乘用车”）采购 F37 车型部分零部件，并向东风乘用车销售 F37 车型整车及备件； 2、 郑州日产向东风乘用车采购 S29 车型整车及备件。 关联董事欧阳洁、雷平、黄刚、马智欣、铃木昭寿回避表决。公 司独立董事对该议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。 表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 该议案详情请见《东风汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编 号：临 2017——009）。 （三）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的 议案》 表决票：9 票，赞成票：0 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本公司将于 2017年 3月 7日召开公司 2017年第一次临时股东大 会，有关详情请参见本公司发布的《2017 年第一次临时股东大会通 知》（公告编号：临 2017——010）。 特此公告。 东风汽车股份有限公司董事会 2017年 2 月 18日 附件：董事候选人简历 雷平，1964年 4月出生，1984年 7月毕业于武汉工学院机械工业管 理工程专业，1992 年 3 月毕业于清华大学管理工程专业，硕士研究生学 历。主要工作经历： 1984.08--1988.11 二汽车桥厂企管科综合管理员、军刹车间副主 任、现场综合管理推进办员工 1988.11--1992.12 二汽（1992.09 更名为东风汽车公司）党校教员 （其间：1989.09--1992.03 清华大学经济管理学院管理工程专业在职学 习，1992.03获工学硕士学位） 1992.12--1997.04 东风汽车公司党委办公室综合室秘书、副科级秘 书、正科级秘书 1997.04—2003.07 东风汽车公司铸造一厂副厂长、厂长兼党委副书 记（1999.10任） 2003.07--2009.12 东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部 长 2009.12--2011.07 东风汽车公司管理部副部长，东风汽车有限公司 经营规划总部经营规划部部长 2011.07--2016.08 东风汽车公司经营管理部部长（2016.06免），东 风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长 2016.08-- 东风汽车集团股份有限公司副总裁，东风汽车有限公司 执行副总裁、党委常委 黄刚，1967年 3月出生。1990年 7月毕业于清华大学汽车工程系内 燃机专业，大学学历、工学学士学位；2000年 12月毕业于清华大学汽车 工程系动力机械及工程专业，研究生学历、工学硕士学位