公司法（2009年修正）获豁免股份有限公司.PDFVIP

1 公司法（2009 年修正） 獲豁免股份有限公司 修訂及重述組織文件 APEX INTERNATIONAL CO., LTD. 泰鼎國際股份有限公司 （經 2010 年 10 月 15 日股東會特別決議通過） （中文翻譯；僅供參考） 1 本公司名稱為 Apex International Co., Ltd. 泰鼎國際股份有限公司。 2 本公司註冊處所為 Portcullis TrustNet (Cayman) Ltd.之辦公室，位於英屬西印度開曼群島 The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208。 3 於未違反本組織文件條文下，本公司設立宗旨無限定。 4 於本組織文件後述條文所列限制內，不論公司法（2009 年修正）第 27(2)條有關公司利 益問題之規定為何，本公司應能執行一完全行為能力之自然人之所有權能。 5 除取得相關執照外，依本組織文件本公司不得經營開曼群島法規規定應取得執照始得執 行之業務。 6 如本公司為獲豁免公司，除為促進於開曼群島外所經營之業務，本公司不得於開曼群島 與任何人士、商號或公司進行交易；惟本公司得於開曼群島簽訂契約，或為執行其於開 曼群島外之業務於開曼群島行使所有所需之權力。 7 各股東對本公司之義務限於其未繳納之股款。 8 本公司授權資本額為新台幣 1,000,000,000.00 元，分為 100,000,000 股普通股，每股面額 新台幣 10.00 元，依公司法（2009 年修正），本公司有權依本章程之規定贖回或購回其 股份、增加或減少前開資本、且有權發行全部或部分資本，無論是否為原始股份、庫藏 股或增加附有或未附有任何優先權、特別權利或任何展延權利或受有條件或限制等，且 除已載明各股票發行之條件外，每次發行股份，不論係特別股或其他股份，均應受限於 前述條款。 1 修訂和重述公司章程 APEX INTERNATIONAL CO., LTD. 泰鼎國際股份有限公司 （經 2010 年 10 月 15 日股東會特別決議通過） （中文翻譯；僅供參考） 2 公司法（2009 年修正） 股份有限公司 修訂及重述章程 Apex International Co., Ltd. 泰鼎國際股份有限公司 （經 2010 年 10 月 15 日股東會特別決議通過） （中文翻譯；僅供參考） 1 公司法（2009 年修正）附件一表 A 所載或統整之法規不適用於本公司。 2 (a) 本章程中，下列文字和意義除與文意有不符之處，應定義如下： “代理董事” 指依本章程指派之代理董事。 “公開發行公司規則” 指相關主管機關隨時針對公開發行公司或任何股份在臺灣之 證券交易所或證券市場交易之公司訂定之中華民國法律、規 則和規章(包括但不限於公司法、證券交易法、金融監督管理 委員會（以下簡稱「金管會」）發布之法令規章，或財團法人 證券櫃檯買賣中心（以下簡稱「櫃買中心」）發布之規章制 度)，而經相關主管機關要求應適用本公司者。 “章程” 指以特別決議隨時變更之本章程。 “董事會” 指依本章程指派或選舉之董事會，並依本章程於達法定出席 人數之董事會議行使權限。 “開曼群島公司” 指根據開曼公司法組織並註冊之公司或已存在的開曼群島公 司。 “開曼法之合併” 指開曼公司法所定義之存續合併（即兩家或兩家以上公司之 合併，其中一家開曼群島公司為存續公司，承擔其他公司之 義務、資產和債務）或新設合併（即兩家或兩家以上公司之 新設合併，由一家新的開曼群島公司為新設公司，承擔參與 公司之義務、資產和債務）。 “本公司” 指 Apex International Co., Ltd.。 “董事” 指本公司當時之董事，包括唯一董事，並包括代理董事及任 一和全部獨立董事。 “電子記錄” 定義如《電子交易法》之定義。 “電子交易法” 指開曼群島之《電子交易法》（2003 年版）。 “金融監督管理委員 會” 指中華民國之行政院金融監督管理委員會。 “櫃買中心” 中華民國之財團法人證券櫃檯買賣中心。 3 “獨立董事” 指依公開發行公司規則要求選出之獨立董事。 “開曼公司法” 指開曼群島之公司法（2009 年修正）及所有對現行法之修正 或法定修訂。本章程所提及之任何法律條文係指當時依法律 修正（如有）並有效之條文。 “公開資訊觀測站” 指臺灣證券交易所維護之公開發行公司申報系統，網址為 .tw