中国建设银行股份有限公司关于独立非执行董事任职的公告.PDFVIP

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2007-004 中国建设银行股份有限公司 关于独立非执行董事任职的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2007 年 8 月 23 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2007 年第一次临时股东大会选举詹妮·希普利女士和黄启民先生为本行独立非执行 董事。 中国银行业监督管理委员会现已核准詹妮·希普利女士和黄启民先生的任 职资格。董事会就此正式宣布：自 2007 年 11 月 12 日始，詹妮·希普利女士和 黄启民先生就任本行独立非执行董事，任期至 2009 年度股东大会之日止。 詹妮·希普利女士和黄启民先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公 司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，提名与薪酬委员 会将拟订薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。 本行董事会对詹妮·希普利女士和黄启民先生的加入表示欢迎。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2007 年 11 月 16 日 附： 董事简历 詹妮?希普利女士，55 岁，现任新西兰上市公司 Richina Pacific Limited 全 资子公司 Mainzeal Property and Construction Limited 的独立董事和董事长、 Richina Pacific Limited 的独立董事，曾任 Richina Pacific Limited 另一家子公 司上海 Richina Leather Limited 的董事长。詹妮?希普利女士目前还是 Senior Money International Limited 的独立董事和董事长、Momentum Consulting Group 的独立董事，并曾任加拿大上市公司 Pacrim International Capital Inc. 的独立董 事。同时，詹妮?希普利女士还在咨询公司 Jenny Shipley New Zealand Ltd 和 Confucius Says 任职。詹妮?希普利女士曾经在新西兰政府担任重要职务，1997 至 1999 年间担任新西兰总理， 1990 至 1997 年期间曾担任新西兰国有企业部 长、政府服务部长、妇女事务部长、社会福利部长、卫生部长、新西兰广播电 台主管部长、交通部长和事故赔偿部长等职务。除上述外，詹妮?希普利女士在 过去三年没有在任何其它上市公司担任董事职务。 黄启民先生，57 岁，现任利丰(1906)慈善基金有限公司的行政总裁，卓佳 专业商务有限公司的资深顾问及香港大学商学院名誉助理教授。黄先生目前在 以下上市公司担任独立非执行董事职务：香格里拉（ 亚洲）有限公司，SCMP 集团有限公司及新意网集团有限公司。黄先生还服务于以下多个政府委任之委 员会及非政府机构：香港科技园公司、香港设计中心有限公司、大律师纪律审 裁组、香港城市大学、香港大学毕业同学会教育基金、香港世界宣明会、基督 教灵实协会及灵实医院。黄先生曾任香港罗兵咸永道会计师事务所的合伙人并 于 2005 年 6 月 30 日退休，拥有 32 年会计经验。1999 至 2003 年期间，黄先生 是香港联交所创业板上市委??会成员。黄先生为香港大学理学士、香港中文大 学工商管理硕士、香港会计师公会资深会员及英国特许公认会计师公会资深会 员。除上述外，黄先生在过去三年没有在任何其它上市公司担任董事职务。